证券代码:002686       证券简称: 亿利达      公告编号:2021-048

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2021年12月27日下午15:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2021年12月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。

　　董事会审议通过《浙江亿利达风机股份有限公司“十四五”发展战略规划报告》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司“十四五”发展规划纲要》于2021年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司经理层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。

　　为深入落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》以及控股股东相关文件精神，董事会审议通过了《关于制定公司经理层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》，主要包括《浙江亿利达风机股份有限公司高管考核管理办法》、《浙江亿利达风机股份有限公司高管薪酬管理办法》及相关附件。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立

　　意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十七日

　　证券代码:002686      证券简称: 亿利达     公告编号:2021-049

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2021年12月27日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2021年12月21日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司“十四五”发展规划纲要》于2021年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十七日