本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开时间：

　　1、现场会议时间为：2021年12月27日下午14:30

　　2、网络投票时间为：2021年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

　　（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

　　（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六）股东大会出席情况

　　1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表股份53,900,334股，占上市公司总股份的20.4355％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份0.0000％。通过网络投票的股东18人，代表股份53,900,334股，占上市公司总股份的20.4355％。

　　2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,044,300股

　　，占上市公司总股份的0.3959％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东16人，代表股份1,044,300股，占公司股份总数0.3959％。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　公司2021年第五次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

　　审议《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》

　　总表决情况: 同意34,193,392股，占出席会议所有股东所持股份的63.4382％；反对329,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6113％；弃权19,377,442股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的35.9505％。

　　中小股东总表决情况：同意580,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.5587％；反对329,500股，占出席会议中小股东所持股份的31.5522％；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8890％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄磊、刘瑶

　　（三）结论性意见：律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）西藏发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　（二）西藏发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日