本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年12月27日下午2:00

　　2、网络投票时间：2021年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15—15:00。

　　（二）现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

　　（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长张韵女士

　　（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计655人，代表股份336,757,224股，占公司有表决权股份总数的41.2376%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份154,810,386股，占公司有表决权股份总数的18.9573%；参加网络投票的股东646人，代表股份181,946,838股，占公司有表决权股份总数的22.2803%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　议案1.00关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案

　　总表决情况：

　　同意210,770,725股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0770％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权1,620,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7619％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,770,725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6339％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权1,620,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1276％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案2.00关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

　　总表决情况：

　　同意210,765,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0745％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7644％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,765,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6302％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1313％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.00：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（调整后）》（子议案需逐项表决）

　　议案3.01本次交易方案概述

　　总表决情况：

　　同意210,717,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0518％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,670,624股（其中，因未投票默认弃权69,824股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7853％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,717,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5966％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,670,624股（其中，因未投票默认弃权69,824股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1623％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.02 交易对方

　　总表决情况：

　　同意210,761,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0727％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7644％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,761,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6276％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1313％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.03 标的资产

　　总表决情况：

　　同意210,761,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0727％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7644％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,761,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6276％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,626,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1313％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.04 标的资产定价依据及交易价格

　　总表决情况：

　　同意210,557,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9768％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,830,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8603％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,557,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4857％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,830,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2733％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.05 发行股份的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意210,526,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9624％；反对367,215股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1726％；弃权1,840,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8650％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,526,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4643％；反对367,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2555％；弃权1,840,124股（其中，因未投票默认弃权25,324股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2802％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.06 发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　　总表决情况：

　　同意209,951,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6921％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,435,825股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1450％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,951,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0642％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,435,825股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6947％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.08 发行数量

　　总表决情况：

　　同意210,138,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7796％；反对386,315股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1816％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,138,101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1938％；反对386,315股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2688％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.09 锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.10 上市地点

　　总表决情况：

　　同意210,190,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8043％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权2,200,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0346％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,190,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2303％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权2,200,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5312％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.11 盈利承诺及利润补偿

　　总表决情况：

　　同意209,965,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6986％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权2,425,825股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1403％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,965,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0738％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权2,425,825股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6877％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.12 期间损益安排

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.13 滚存未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意210,191,701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8048％；反对346,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1630％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2311％；反对346,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2412％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.15发行股份购买资产决议有效期

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.16发行股份的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意210,159,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7897％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,228,224股（其中，因未投票默认弃权413,424股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0474％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,159,501股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2087％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,228,224股（其中，因未投票默认弃权413,424股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5502％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.17发行对象、发行方式及认购方式

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.18发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.19发行数量

　　总表决情况：

　　同意210,176,801股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7978％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,210,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0393％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,176,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2207％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,210,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5382％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.20锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意210,177,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0388％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,177,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2215％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,209,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5374％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.21上市地点

　　总表决情况：

　　同意210,180,601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7996％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权2,210,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0393％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,180,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2234％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权2,210,924股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5382％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.22募集配套资金金额及用途

　　总表决情况：

　　同意210,195,701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8067％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,195,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2339％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案3.23发行股份募集配套资金决议有效期

　　总表决情况：

　　同意210,195,701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8067％；反对342,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1611％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,195,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2339％；反对342,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2384％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案4.00关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案5.00关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案6.00关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　总表决情况：

　　同意210,355,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8820％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,031,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9551％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,355,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3453％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,031,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4136％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案7.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

　　总表决情况：

　　同意210,391,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8989％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,995,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9382％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,391,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3704％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,995,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3886％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案8.00关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案9.00关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案

　　总表决情况：

　　同意210,191,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8049％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,191,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2312％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,195,824股（其中，因未投票默认弃权395,024股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5277％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案10.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案

　　总表决情况：

　　同意210,150,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7852％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,237,725股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0519％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,150,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2021％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,237,725股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5568％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案11.00关于签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案12.00关于《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案13.00关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案14.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案15.00关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案16.00关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

　　总表决情况：

　　同意210,150,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7852％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,237,725股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0519％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,150,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2021％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,237,725股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5568％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案17.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案18.00关于《盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的议案

　　总表决情况：

　　同意334,388,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2968％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1029％；弃权2,021,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6004％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,366,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3523％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,021,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4066％。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案19.00关于无需编制前次募集资金使用报告的议案

　　总表决情况：

　　同意334,398,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2997％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1029％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5974％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案20.00关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

　　总表决情况：

　　同意210,376,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8915％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,376,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3593％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,011,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3996％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案21.00关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

　　总表决情况：

　　同意210,576,001股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9855％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1629％；弃权1,811,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8516％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,576,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4985％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权1,811,724股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2605％。

　　关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　议案22.00关于修订〈募集资金管理办法〉的议案

　　总表决情况：

　　同意334,397,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2994％；反对346,515股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1029％；弃权2,012,824股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5977％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意141,374,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3585％；反对346,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2411％；弃权2,012,824股（其中，因未投票默认弃权210,924股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4004％。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郦苗苗、李佳波

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日