证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2021-120

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的进展公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以总价人民币3,000万元（等值的美元）受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海英威腾”）股东君纬有限公司持有的上海英威腾20%的股份，以总价人民币3,135,001元受让上海英威腾股东上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海英威腾15%的股份。本次交易完成之后，公司持有上海英威腾100%的股权。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-097）。

　　近日，公司受让上海英威腾少数股东股权事项已完成工商变更登记手续，上海英威腾收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下：

　　1、名称：上海英威腾工业技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310115780567592J

　　3、注册资本：人民币3,425.4494万元整

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2005年9月22日

　　6、法定代表人：董瑞勇

　　7、营业期限：2005年9月22日至不约定期限

　　8、经营范围：一般项目：从事工业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；工业自动化控制系统装置销售；风力发电机组及零部件销售；电力行业高效节能技术研发；智能机器人研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼690-18室

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2021-121

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商登记变更的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山普林亿威科技有限公司（以下简称“普林亿威”）对其注册地址进行了变更，并于近日完成了工商登记变更手续，取得新的《营业执照》，变更后的基本信息如下：

　　1、名称：唐山普林亿威科技有限公司

　　2、统一社会信用代码 ：911302936892530749

　　3、注册资本：柒仟伍佰万元整

　　4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2009年5月13日

　　6、法定代表人：赖劲松

　　7、营业期限：2009年5月13日至长期

　　8、经营范围： 永磁电机及控制器、电动车控制系统及配件、专用设备及配件开发、销售、技术服务；技术转让；永磁电机及控制器修理、安装及相关产品技术咨询服务；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、住所：唐山市高新区建设北路152-1号时代大厦2号楼1门1222室

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002334        证券简称：英威腾  公告编号：2021-122

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月27日

　　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15至2021年12月27日15:00。）

　　2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数96,635,721股，占公司股本总额的12.8255％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份82,011,021股，占公司股本总额的10.8845％；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票出席本次会议的股东6人，代表有表决权的股份14,624,700股，占公司股本总额的1.9410％；

　　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　出席会议的中小投资者共11人，代表有表决权的股份数15,576,052股，占公司股本总额2.0673％。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意96,622,521股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,852股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　2.01《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意16,963,819股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9222％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,852股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　关联股东已回避表决。

　　2.02《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意96,622,521股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,852股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2.03《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意96,622,521股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,852股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2.04《关于为控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意96,622,521股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,852股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　3、《关于公司及子公司2022年度购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意96,622,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0136％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,952股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9159％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　4、《关于公司及子公司2022年度开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意95,778,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1128％；反对857,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8872％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意14,718,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4957％；反对857,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5043％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　5、《关于公司及子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意96,622,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0136％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意15,562,952股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9159％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　6、《关于公司及子公司2022年度开展资产池业务的议案》

　　表决结果：同意95,778,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1128％；反对857,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8872％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意14,718,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4957％；反对857,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5043％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　以上议案均获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日