证券代码：600058  证券简称：五矿发展 公告编号：2021-57

　　五矿发展股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦八层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　7、 关于选举公司董事的议案

　　■

　　8、 关于选举公司独立董事的议案

　　■

　　9、 关于选举公司监事的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份670,604,922股，在审议此议案时回避表决；议案2《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》、议案4《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》以特别决议通过，并获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第九届监事会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：王勋非、孙颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　五矿发展股份有限公司

　　2021年12月28日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展 公告编号：临2021-58

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年12月27日以现场方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　选举朱海涛先生为本公司董事长。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。

　　（二）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：朱海涛

　　委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛

　　2、审计委员会：

　　主任委员：张新民

　　委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平

　　3、提名委员会：

　　主任委员：余淼杰

　　委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张守文

　　委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规管理报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展 公告编号：临2021-59

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举吴世忠先生为本公司监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2021-61）。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展  公告编号：临2021-60

　　五矿发展股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事；选举张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事；上述九名董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱海涛先生为公司董事长。

　　公司董事会完成换届选举后，第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生，董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　附件：第九届董事会董事、独立董事简历

　　附件：

　　第九届董事会董事简历

　　1、朱海涛先生：1964年3月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

　　2、魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

　　3、龙郁女士：1972年1月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

　　4、黄国平先生：1962年10月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

　　5、唐小金先生：1962年2月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

　　6、姜世雄先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位（在职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

　　第九届董事会独立董事简历

　　1、张守文先生：1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　2、张新民先生：1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008年5月至2010年4月任中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　3、余淼杰先生：1976年6月出生。博士。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾任中国经济研究中心教授。现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058      证券简称：五矿发展     公告编号：临2021-61

　　五矿发展股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事。公司于2021年12月17日召开第三届职工代表大会第九次会议，选举公司职工魏然女士、缪秀颖女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021年12月27日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴世忠先生为公司监事会主席。

　　公司监事会完成换届选举后，第八届监事会监事闫立军先生，职工代表监事骆伟先生、安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对闫立军先生、骆伟先生、安力木先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　附件：第九届监事会监事简历

　　附件：

　　第九届监事会监事简历

　　1、吴世忠先生：1964年1月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事，本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。

　　2、牛井坤先生：1960年11月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司监事会主席，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

　　3、何小丽女士：1967年8月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

　　4、魏然女士：1980年10月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司资本运营中心副主任（临时主持工作）、投资业务部副总经理（临时主持工作）、总经理，董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

　　5、缪秀颖女士：1984年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058       证券简称：五矿发展     公告编号：临2021-62

　　五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务；同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

　　公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上交所已审核通过。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：

　　（一）本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　（二）公司高级管理人员及证券事务代表的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

　　（三）公司高级管理人员及证券事务代表聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　（四）同意公司董事会对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十八日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历附件：

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

　　2、吴庆余先生: 1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。近年来曾任中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

　　3、陈辉先生：1970年8月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

　　4、王振中先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

　　5、朱江先生: 1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近年来曾任风险管理部副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公司股份30,000股。

　　6、张旭先生：1981年9月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任五矿物流新疆有限公司总经理、五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

　　7、王宏利先生：1963年12月出生。大学本科学历。高级经济师。近年来曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。

　　8、曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。经济师、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部部长。截至目前未持有本公司股份。