证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2021-071
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次会议于2021年12月21日以电子邮件等形式发出通知,于2021年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于增资余干绿色能源有限公司的议案》。
(一)本次增资基本情况
为保障余干绿色能源有限公司(以下简称“余干能源”)运营项目工程建设顺利结尾及正常投运,会议同意按同比例增资原则,向余干能源增资1,650.00万元,其中:本公司增资841.50万元、上饶市城市建设投资开发集团有限公司增资808.50万元。
本次增资前后,余干能源出资情况如下:
单位:万元
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(二)公司独立董事关于增资余干能源的独立意见:本次交易是基于余干能源及其运营项目实际融资需求开展的,有利于保障余干能源运营项目的工程建设顺利结尾及未来正常投运;双方股东分别按持股比例向余干能源增资,公平合理,未发现有损害公司和股东利益的情形;公司董事会成员中无关于本次交易的须回避表决的关联董事,董事会决策程序符合相关法规制度规定;我们同意本次关联交易相关事项。
(三)董事会表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票,同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告!
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月25日
证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2021-072
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于增资余干绿色能源有限公司的议案》。
审核意见:双方股东按同比例增资原则进行增资,公平合理;本次增资决策程序合法合规,未发现存在损害公司和股东利益的行为;本次增资有利于余干绿色能源有限公司更好地开展融资业务,有利于保障其运营项目的顺利结尾和正式投运,符合公司和股东的整体利益;同意本次增资暨关联交易议案。
同意3票,反对0票,弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2021年12月25日