本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2021年12月24日（星期五）14:30开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年12月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　3.召开方式

　　现场投票与网络投票相结合。

　　4.召集人

　　公司董事会。

　　5.主持人

　　公司副董事长马雷先生。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份234,788,574股，占公司有表决权股份总数的30.2652％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份234,724,874股，占公司有表决权股份总数的30.2570％；通过网络投票的股东9人，代表股份63,700股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。

　　2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份669,100股，占上市公司总股份的0.0862％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份605,400股，占上市公司总股份的0.0780％。通过网络投票的股东9人，代表股份63,700股，占上市公司总股份的0.0082％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

　　（一）审议通过关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意234,771,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意652,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.5041％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4484％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0475％。

　　（二）审议通过关于修改公司《章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意234,771,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意652,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.5041％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4484％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0475％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：卢剑、陆维森

　　（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。北京市中伦（深圳）律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。

　　四、备查文件

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会决议

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年12月25日