证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-074

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2021年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。

　　2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》

　　公司于2021年12月24日召开了2021年第二次职工代表大会，就公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次持股计划。

　　会议同意《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》。

　　为进一步提升公司经营业绩和竞争力，建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和核心骨干人员的积极性，达成公司未来三年目标、五年规划，即实现塔中矿业600万吨/年铅锌矿采选项目达产，同时公司拟加快建设阿根廷5万吨/年碳酸锂项目并推动达产，在此基础上公司拟进一步规划新建5-10万吨/年碳酸锂项目并实现达产。

　　为了保障前述战略目标实现，公司拟对上市公司、塔中矿业及阿根廷公司相关核心人员实施中长期持股计划，希望通过中长期持股计划凝聚核心管理层士气，鼓足干劲，克服项目实施中的困难，因此以提升公司有色金属资源开采量和生产量作为主要考核指标。

　　本议案需提请公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文、摘要及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。

　　(二) 《关于制定〈中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》

　　会议同意，制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。

　　为了规范公司中长期员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政规章范性文件的要求，制定了《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。

　　本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》及公司独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

　　(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案》

　　为了保证公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。

　　（1）授权董事会提取持股计划专项激励基金及确定具体分配方案；

　　（2）授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

　　（3）授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；

　　（4）授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；

　　（5）授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（6）授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；

　　（7）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

　　（8）授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；

　　（9）授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

　　（10）授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。

　　本议案需提请公司股东大会审批。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意，于2022年1月10日以现场与网络结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路305号4楼会议室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月25日

　　证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-075

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议通知于2021年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以举手表决的方式通过以下议案：

　　(一) 《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》

　　监事会经审核后认为：

　　1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形，公司具备实施持股计划的主体资格。

　　2、本次持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

　　3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

　　5、公司实施持股计划有助于建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理人员和核心骨干人员的积极性，有利于公司持续发展。

　　因此，我们同意公司实施本次持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。”

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　(二) 《关于制定〈中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》

　　监事会经审核后认为：本次制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。符合公司的实际情况，能确保本次员工持股计划有效落实。

　　因此，我们同意制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年12月25日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-076

　　西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月10日14点00分

　　召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月10日

　　至2022年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案的有关情况详见2021年12月25日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。

　　2、登记时间：2021年1月7日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00

　　3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室

　　4、联系电话：021-66284908

　　传    真：021-66284923

　　5、联 系 人：严国庆、胡晗东

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。

　　5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏珠峰资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。