证券代码：603507         证券简称：振江股份         公告编号：2021-110

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年12月19日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-112号公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

　　2021 年 12月 25 日

　　证券代码：603507         证券简称：振江股份        公告编号：2021-111

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第九次会议于2021年12月19日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2021年12月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》；

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-112号公告。

　　表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司监事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：603507       证券简称：振江股份  公告编号：2021-112

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　关于2021年第三季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整，具体情况如下：

　　一、 报告更正事项具体情况

　　1、《2021年第三季度报告》“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　更正原因：将原列示于经营活动现金流中的2,550万元融资保证金更正至筹资活动现金流中。

　　2、《2021年第三季度报告》“一、主要财务数据之（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　更正原因见情况说明1。

　　3、《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并资产负债表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■■

　　更正原因：（1）根据新租赁准则的要求，将长期待摊费用中属于租赁的部分调整至使用权资产；（2）对原计入长期借款中的非金融机构借款更正至长期应付款。

　　4、《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并利润表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　更正原因：对存在分类错误的信用减值损失与资产减值损失予以更正。

　　5、《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并现金流量表”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　更正原因：（1）对2021年1-9月“收到其他与筹资活动有关的现金”和“支付其他与筹资活动有关的现金”以及“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”进行调整；（2）根据实际控制人胡震资金占用导致的会计差错更正事项，相应调整2020年前三季度现金流量表数据，详见公司2020年年度报告。

　　二、 董事会、独立董事和监事会的意见

　　1、 董事会意见

　　公司第三届董事会第十次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。董事会认为，本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加客观和严谨，同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。公司今后将认真总结，加强内控管理，避免在今后的工作中再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。

　　2、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对本次更正事项进行了认真的审查，并发表独立意见如下：

　　公司本次对2021年第三季度报告进行的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，更加客观公允地反映了公司的财务状况。

　　我们同意对2021年第三季度报告进行相应的更正处理，同时要求公司加强内部控制的建设，完善财务控制制度和内部控制流程，加强信息披露质量和管理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

　　3、监事会意见

　　公司第三届监事会第九次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。监事会认为：公司本次对2021年第三季度报告有关事项所做的更正，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对议案进行了说明，监事会同意公司对2021年第三季度报告有关事项进行更正。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

　　三、风险提示及其他

　　1、本次更正事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

　　2021 年 12月 25 日