证券代码：000059       证券简称：华锦股份   公告编号：2021-058

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●特别提示：

　　1．本次股东大会提案1.00审议未通过。

　　2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年12月24日（星期五）14：50。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：15-15：00。

　　2．股权登记日：2021年12月17日（星期五）

　　3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

　　4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5．会议召集人：公司董事会。

　　6．会议主持人：董事陈军先生

　　7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份数量468,966,753股，占公司有表决权股份总数29.32%。

　　出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

　　参加网络投票的股东8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。

　　2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　　3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案

　　本议案为关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。

　　表决结果为：同意14,150,561股，占出席会议有表决权股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议有表决权股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,150,561股，占出席会议中小股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议中小股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　本议案审议未通过。

　　2.00关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案

　　表决结果为：同意468,830,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对136,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意34,385,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.60%；反对136,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　本议案审议通过。

　　3.00关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果为：同意461,313,452股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.37%；反对7,154,361股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.53%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意26,868,043股，占出席会议中小股东所持股份的77.83%；反对7,154,361股，占出席会议中小股东所持股份的20.72%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.45%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．2021年第三次临时股东大会决议；

　　2．2021年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2021年12月24日

　　辽宁恒敬律师事务所

　　关于北方华锦化学工业股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会的法律意见书

　　致：北方华锦化学工业股份有限公司

　　本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会是由贵公司董事会根据2021年12月8日召开的第七届第五次会决议召集的。贵公司董事会已于2021年12月8日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。

　　经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召开

　　1、本次股东大会现场会议于2021年12月24日（星期五）下午14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开。

　　2、本次股东大会网络投票时间为：2021年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月24日（星期五）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月24日（星期五）9:15－15:00。

　　网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。

　　3、会议由贵公司董事陈军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

　　本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、关于参加本次股东大会人员的资格

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 1 人，代表股份434,445,409股，占贵公司总股份的27.16%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。

　　3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份468,966,753股，占贵公司总股份的29.32%。

　　经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。

　　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。

　　本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列议案“关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案”因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案因未达到出席会议其他股东表决权二分之一以上，该议案没有获得通过。《公告》中所列其他议案均以出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。记录由出席会议的公司董事和记录员签名。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

　　六、结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

　　本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　辽宁恒敬律师事务所       律 师：   齐  群

　　律 师：   高孟非

　　二〇二一年十二月二十四日