证券代码：600184   证券简称：光电股份   公告编号：2021-31

　　北方光电股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；

　　3、 公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

　　陕西岚光律师事务所指派以下律师对本次股东大会进行见证。

　　律师：汪艳萍、李梦娜

　　2、律师见证结论意见：

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北方光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会召开的法律意见书。

　　北方光电股份有限公司

　　2021年12月25日

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份    编号：临2021-32

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》

　　因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：

　　董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

　　董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

　　董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

　　董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

　　董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事长工作规则（2021年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、《关于制订〈外部董事工作细则〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《外部董事工作细则（2021年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事会授权管理办法（2021年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5、《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事会决议跟踪落实及后评价制度（2021年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　6、《关于制订〈落实董事会职权工作的实施方案〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十五日

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份     编号：临2021-33

　　北方光电股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。

　　因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。覃乐先生简历见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　附件：

　　覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。

　　与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　证券代码：600184 股票简称：光电股份  编号：临2021-34

　　北方光电股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　2021年5月11日至2021年12月24日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,234,076.59元。具体情况如下：

　　单位：元

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　　二、补助类型及对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。

　　本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十五日