证券代码：603708           证券简称：家家悦    公告编号：2021-066

　　债券代码：113584          债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2021年12月24日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议并通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2021-065

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年12月24日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

　　为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资20,000万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦   公告编号：2021-067

　　债券代码：113584   证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　●公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事于2021年12月24日发表同意意见。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）现金管理应满足的条件

　　1、安全性高、风险较低；

　　2、流动性好，不得影响公司正常经营活动。

　　（四）期限

　　为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　（五）现金管理实施方式

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理风险控制

　　1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

　　2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金现金管理情况进行监督和检查。

　　二、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会审议情况

　　公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦   公告编号：2021-068

　　债券代码：113584  债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于投资设立融资租赁公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准）

　　●投资金额：20,000万元人民币

　　●特别风险提示：本次投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况

　　为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资20,000万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。

　　2、审议程序

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项已于2021年12月24日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，但无需经公司股东大会批准。

　　3、关于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资融资租赁公司的基本情况

　　1、公司名称：山东联商融资租赁有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：20,000万元人民币

　　3、股东情况：家家悦集团股份有限公司合计持股比例100%

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。

　　上述事项均以工商部门最终核准登记为准。公司将根据行业要求和业务需要，设立规范的公司治理结构、聘任专业的人员从事经营及管理工作。

　　三、投资融资租赁公司的目的及对上市公司的影响

　　1、本次投资设立融资租赁公司的目的，是服务公司主业发展战略。

　　公司主业为连锁零售，近年来不断增强供应链社会化服务能力，并于近年开始探索发展加盟业务，通过拓展直营和加盟等不同的渠道做强零售核心主业，成立融资租赁公司有助于公司围绕产业链，通过供应链+技术+金融的方式，打造具有自身特色的供应链和金融服务平台，为加盟商及产业链内其他合作的中小企业提供全方位服务，快速复制连锁业务发展模式，扩大公司连锁零售业务的规模和竞争力的同时，构建供应链上下游协同发展的生态环境，保障公司核心业务持续、稳健发展。

　　2、对上市公司的影响，有利于公司整合资源，提高管理效率。

　　公司本次投资设立融资租赁公司，有利于公司优化资源配置，加强与上下游企业的合作，通过产业经营与资本经营的良性互动，提高资金周转效率，在解决合作中小企业融资难问题的同时，有利于公司培育新的利润增长点，提高公司的盈利能力。

　　本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，亦不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、设立融资租赁公司的风险

　　1、审批风险；本次投资事项尚需有关主管部门的审批同意并完成工商注册登记，按照相关政策要求，本次投资须先设立一般性的租赁公司，再按照融资租赁试点审批流程，增加融资租赁业务，从而达到最终投资目的，从事融资租赁相关业务，因此可能存在因监管或审批政策变化而无法获批，从而达不到投资目的的风险。公司将严格按照有关部门的要求准备报审资料，跟进审批进度。

　　2、市场风险；融资租赁公司可能在后续经营过程中面临市场、管理等方面的风险。公司将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构、风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，引进专业人才，运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十五日