证券代码：688229       证券简称： 博睿数据       公告编号：2021-069

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年12月21日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，其中董事冯云彪、王利民、顾慧翔、白玉芳、曲凯、刘航因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；董事会秘书李新建因疫情原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-071）。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事宜的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司业务发展的需要，结合公司财务状况，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币叁仟万元、兴业银行股份有限公司北京甘家口支行共计申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度，综合授信总额不超过人民币捌仟万元。上述授信额度拟用于向银行办理授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、汇票转贴现、保函、保理、提供担保书、贷款承诺、开立信用证等。上述授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。以上授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权总经理办公会根据业务开展情况在上述授权额度范围内决定签署与授信相关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并由公司财务部门负责具体实施，具体流程为：财务部向总经理办公会提交签署关于授信文件及办理具体授信事宜的申请，总经理办公会根据公司相关制度的规定发出召开会议的通知并同时告知董事会成员，总经理办公会集体讨论决定签署授信相关文件及授信办理等具体事宜，总经理办公会会议决议同步发送董事会成员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　（一）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事宜的事前认可意见》

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：688229       证券简称： 博睿数据       公告编号：2021-070

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年12月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事 3人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，监事会认为：本次增加的日常关联交易是基于公司日常经营活动实际需求，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币叁仟万元、兴业银行股份有限公司北京甘家口支行共计申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度，综合授信总额不超过人民币捌仟万元，是为了满足公司发展需要，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：688229   证券简称：博睿数据 公告编号：2021-071

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易是基于北京博睿宏远数据科技股份有限公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于2021年6月29日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于2021年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

　　2、公司于2021年12月24日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，2021年向关联方北京智维盈讯网络科技有限公司（以下简称“智维盈讯”）采购软件及服务增加关联交易预计额度150万元，调增后预计额度为750万元；向关联方智维盈讯销售技术开发服务增加关联交易预计额度120万元。相关议案获出席会议的董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司预计增加的 2021 年度日常关联交易额度是公司日常生产经营所需，有利于公司业务稳定持续发展；相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表的审计，基于实质重于形式原则，根据《企业会计准则解释第13号》（财会【2019】21号）认定智维盈讯为公司联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司根据实质重于形式原则认定智维盈讯为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　关联方智维盈讯生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与关联方2021年度预计增加的日常关联交易主要为公司向关联方采购软件及服务和销售技术开发服务，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　对于上述增加的日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、日常关联交易和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方拥有长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司增加2021年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　综上所述，保荐机构对博睿数据增加2021年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事宜的事前认可意见》；

　　（三）《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十五日

　　证券代码：688229       证券简称： 博睿数据      公告编号：2021-072

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　关于公司向不特定对象发行可转债申请文件

　　审核问询函的回复的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕106号）（以下简称“问询函”）。 根据《问询函》的要求，现就有关情况回复公告如下：

　　公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项核查，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件审核问询函的回复》。

　　公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十五日