证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-069

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市新城区盘河路与金塔路什字东南角黄河矿业大楼黑猫焦化503会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事姚炜、贾西平、李联信及独立董事崔丕江、贾茜因疫情防控原因未出席。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事何亿龙、程浪辉因疫情防控原因未出席。

　　3、 公司董事会秘书何晓明出席本次会议，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、副总经理梁小忠均出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于公司2022年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：《关于第五届独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2.《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》

　　■

　　3.《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　■

　　6.00《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：张刚、刘成军

　　2、律师见证结论意见：

　　本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2021年12月25日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-071

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.经全体监事一致同意豁免提前三日通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届监事会第一次会议通知于2021年12月24日向各位监事发出。

　　2.本次会议于2021年12月24日在黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

　　3.经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数5票，范小艺获得5票。

　　表决结果：通过。

　　全体董事一致选举范小艺为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-071

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.经全体监事一致同意豁免提前三日通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届监事会第一次会议通知于2021年12月24日向各位监事发出。

　　2.本次会议于2021年12月24日在黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

　　3.经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数5票，范小艺获得5票。

　　表决结果：通过。

　　全体董事一致选举范小艺为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-072

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司于2021年12月25日发布了标题为《陕西黑猫：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-070）的公告。因工作人员疏忽，该公告实际发布的是《陕西黑猫：第五届监事会第一次会议决议公告》，现将正确的《陕西黑猫：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-073）发布，请投资者关注。为此给投资者带来的不变，深表歉意。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫   公告编号：2021-073

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第一次会议通知于2021年12月24日向各位董事发出。

　　2.本次会议于2021年12月24日在公司黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

　　3.经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，李保平获得9票。

　　表决结果：通过。

　　全体董事一致选举李保平为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2.审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会及主任委员详见下表。

　　■

　　3.审议通过《关于聘任总经理的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　4.审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　5.审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　7.审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定聘任李斌担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李斌先生简历详见附件。

　　李斌先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　决定聘任樊海笑为公司证券事务代表。樊海笑于2017年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　8.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

　　（1）总经理：30万元人民币/年

　　（2）生产副总经理：25万元人民币/年

　　（3）总工程师：25万元人民币/年

　　（4）财务总监：25万元人民币/年

　　（5）董事会秘书：25万元人民币/年

　　以上税前年薪标准在高级管理人员任期内如需调整，需另行经董事会审议批准。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　附件：

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第五届高级管理人员简历

　　张林兴：男，1971年出生，大专学历，经济师。2011年1月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。

　　刘芬燕：女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2011年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016年7月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

　　梁小忠：男，1970年出生，大学专科学历，工程师。2016年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司生产副总经理；2018年8月至今任韩城市黑猫化工有限责任公司执行董事兼总经理。2019年5月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司执行董事；2019年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。

　　王彩凤：女，1976年出生，大学专科学历，高级工程师。2011年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程师、韩城市黑猫能源利用有限公司监事。

　　李斌：男，1988年出生，大学本科学历，会计师。2011年7月至2021年12月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长，已取得上海证券交易所2021年4月22日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：139050）。