证券代码：600239          证券简称：*ST云城       公告编号：临2021-112号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知及材料于2021年12月23日以邮件的形式发出，会议于2021年12月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年融资事项的议案》。

　　为更好地推进公司融资工作开展，同意提请公司股东大会批准2022年如下融资事项：

　　（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2022年计划融资80亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

　　（2）对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过30亿元（含30亿元）的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过30亿元（不含30亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

　　对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

　　（3）对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过30亿元（含30亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（4）对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（5）对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述融资事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年担保事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-113号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年担保事项的公告》。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-115号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-116号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》。

　　6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-117号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年日常关联交易事项的公告》。

　　7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事兼财务总监崔铠先生在云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司任董事长，本次交易构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-120号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司2022年融资事项的议案》；

　　2、《关于公司2022年担保事项的议案》；

　　3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》；

　　4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；

　　5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》；

　　6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》；

　　7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》；

　　8、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：600239    证券简称：*ST云城    编号：临2021-113号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司2022年担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会批准公司2022年担保事项，担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）的担保，担保总额为80亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保，下同）。

　　2、被担保人：公司及下属公司

　　3、公司将根据公司《对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　4、公司2022年担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会批准公司及下属公司如下担保事项：

　　1、本次审议的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

　　2、本次审议的担保总额为80亿元，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为24.7亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为41.3亿元；参股公司预计发生担保总额为14亿元。

　　3、在预计的全资子公司的担保总额度内，如发生单一全资子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　4、在预计的控股子公司的担保总额度内，如发生单一控股子公司实际担保额度超出预计额度时，对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　5、公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　6、对于公司超出权益比例提供担保事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　7、对于公司新纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的担保事项适用上述1-6项。

　　8、发生担保事项时，如出现下列情形的，参照上述1-7项进行审批：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（3）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。

　　对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　二、被担保人基本情况

　　拟发生担保业务的下属公司截止2021年9月30日的基本情况如下：

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　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年担保事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司2022年担保事项有利于各方项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年担保事项的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年担保事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司2022年担保事项符合各方的经营状况和经营需求，有利于各方业务的顺利开展。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：600239    证券简称：*ST云城公告    编号：临2021-114号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易简要内容：根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）2022年业务发展需要，公司拟向康旅集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度，并拟与康旅集团建立互保关系。

　　2、截至目前，康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

　　3、公司不存在逾期担保情形。

　　4、公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

　　一、关联交易概述

　　根据公司（含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东康旅集团业务发展需要，公司2022年拟向康旅集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度，并拟与康旅集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：

　　1、在上述新增担保额度和康旅集团为公司提供的担保余额（截至2021年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜。

　　2、在公司实际为康旅集团提供担保时，担保金额累计不超过康旅集团实际向公司提供担保的金额。

　　3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定。

　　4、在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

　　的相关规定，公司控股股东康旅集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：614,221.44万元

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：国有企业

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

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　　截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　三、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东康旅集团系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系，是结合公司与康旅集团业务发展需要而发生的，有利于提高双方的筹资效率，可解决双方资金需求。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源；公司与康旅集团之间发生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　四、需要特别说明的历史关联交易

　　1、截至目前，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。

　　2、截至目前，康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：600239           证券简称：*ST云城       公告编号：临2021-115号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会批准公司2022年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度。

　　2、公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为顺利实施公司2022年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项：

　　1、公司2022年计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2021年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按照最高不超过8%的年利率执行。

　　2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：614,221.44万元

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：国有企业

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　■

　　截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　三、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的融资需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。