证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2021-061

　　良品铺子股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年12月19日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2021年12月24日在公司24楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：《关于补选公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

　　为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，经公司董事长提名，董事会一致同意补选徐然女士为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　补选后，公司第二届董事会战略与发展委员会成员为：杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、徐新女士、徐然女士。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案2：《关于变更财务负责人的议案》。

　　因公司内部岗位调整需要，江慧女士不再担任公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会一致同意改聘徐然女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司于2021年12月25日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司关于变更财务负责人的公告》。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子        公告编号：2021-062

　　良品铺子股份有限公司

　　关于变更财务负责人的公告

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　　因良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）内部岗位调整需要，江慧女士不再担任公司财务负责人职务，但继续在公司担任其他职务。经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意改聘徐然女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司董事会对江慧女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司独立董事就本次聘任公司财务负责人发表了同意的独立意见：本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任徐然女士为公司财务负责人。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　附件

　　简历

　　徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年2月，大学本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，于2008-2010年就职于安永华明会计师事务所；2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017年至今任公司副总经理、董事会秘书；2021年4月至今任公司董事。