股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临2021-061

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十一届董事会第四十四次会议于2021年12月24日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》。

　　表决情况：关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（临2021-062）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：临2021-062

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关联交易的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）拟按出资比例对参股子公司北京金龙大厦有限公司（以下简称“金龙公司”）增资9,500万元人民币（北京电控现金出资8,075万元，电子城有限现金出资1,425万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至19,500万元。

　　●过去12个月与北京电控进行的同类关联交易：过去十二个月未与北京电控发生同类关联交易。

　　●本次电子城有限与北京电控按出资比例对金龙公司增资事项已经公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次关联交易概述

　　电子城高科根据公司战略规划，为促进参股子公司金龙公司持有资产的保值增值，提高其抗风险能力，围绕首都核心功能，以高科技商务服务为抓手，推动业务战略转型，持续提升和强化科技服务核心竞争力，并为支撑保障电子城高科可持续性发展，获取首都功能核心区域优质土地资源及科技服务发展空间，公司全资子公司电子城有限与公司实际控制人北京电控按出资比例对金龙公司增资9,500万元人民币（北京电控现金出资8,075万元，电子城有限现金出资1,425万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至19,500万元。

　　北京电控持有公司45.49%的股份，为公司控股股东，本事项构成关联交易，已经过公司董事会审议，但无需经公司股东大会审议，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：北京电子控股有限责任公司

　　注册资本：241,835 万元

　　法定代表人：王岩

　　成立时间：1997 年4 月8 日

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路12 号

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

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　　三、本次关联交易标的基本情况

　　（一）金龙公司现注册资本10,000万元，股东构成情况：

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　　（二）金龙公司基本情况

　　金龙公司经营范围主要包括：住宿服务；写字楼（高档除外）；制售中餐（含冷荤凉菜）；出租公寓、附设商品部；物业管理；销售百货、汽车配件、电子计算机、电子仪器、通讯产品、工艺美术品；洗车服务；图文设计、制作；计算机技术咨询；机动车公共停车场服务等。

　　目前，金龙公司主营业务为酒店及相关配套经营服务，基本业态包含金龙建国温泉酒店、公寓及写字楼租赁、餐饮服务。其中，金龙建国温泉酒店为中国四星级商务酒店，拥有设施完善的客房111间，采自地下1100余米的温泉水直通各客房；中小型会议室4个；可同时容纳400人就餐的中餐厅1个、为酒店配套的西餐厅1个及温泉泳池等附属商业设施。

　　（三）增资方式及规模

　　本次增资方案拟采用金龙公司各股东按出资比例以货币出资方式增资，增资完成后各股东持股比例不变。

　　金龙公司现注册资本为10,000万元人民币，根据该公司目前资金状况及未来两年资金预测，申请股东按出资比例以货币出资方式增资9,500万元人民币（北京电控现金出资8,075万元，电子城有限现金出资1,425万元）。增资完成后，金龙公司注册资本增加至19,500万元。

　　增资前后公司股权结构如下：

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　　（四）其他事项

　　金龙公司增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容，由金龙公司根据国家法律法规及工商行政管理规定办理。

　　四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次对金龙公司增资是电子城有限与北京电控按出资比例对其增资，主要目的是解决金龙公司受疫情的困扰所带来的发展及经营风险，助力开展战略转型提升，实现国有资产的保值增值。本次关联交易符合公司发展需要，不影响上市公司的其他日常经营。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　1、公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过《拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》，关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。董事会同意上述对金龙公司进行增资事项，并授权电子城高科管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理金龙公司增资的后续相关工作。

　　2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易出具了表示赞同的独立意见。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月公司未与北京电控进行过同类关联交易。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十四次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日