证券代码：600248         证券简称：陕西建工        公告编号：2021-113

　　陕西建工集团股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年第四次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。公司拟于2021年12月24日9:00在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部第一会议室召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前西安市处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱sxjg600248@163.com或直接拨打电话029-87370168，公司将予以解答。

　　二、现场参会注意事项

　　公司2021年第四次临时股东大会现场会议召开地点位于西安市，现场参会股东务必提前关注并遵守西安市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（详见附件）。

　　请拟出席现场会议的股东于2021年12月24日08:00前将《预先登记表格》发送至公司邮箱。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

　　1.体温测量正常；

　　2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　3.已经完成预先登记；

　　4.出示通信行程卡和i西安一码通“双绿码”；

　　5.具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

　　任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，如参会人数达到疫情防控要求规定的上限，其他拟参会股东现场签到后可到分会场参加会议。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2021年12月24日08:00前与工作人员联系咨询。

　　三、联系方式

　　1.联系人：张玉平

　　2.电子信箱：sxjg600248@163.com

　　3.联系电话：029-87370168

　　4.联系传真：029-87388912

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　附件：

　　预先登记表格

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　　陕西建工集团股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：陕西建工集团股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：陕西建工

　　股票代码：600248

　　信息披露义务人名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

　　信息披露义务人住所：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地

　　通讯地址：陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心

　　股份变动性质：股份减少（上市公司回购注销）

　　签署日期：2021年12月23日

　　信息披露义务人声明

　　一、本报告书系陕西延长石油（集团）有限责任公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

　　二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在陕西建工中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西建工中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

　　五、本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　第一节 释义

　　在本报告中，除非文义另有说明，以下简称含义如下：

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　　第二节 信息披露义务人介绍

　　一、信息披露义务人基本情况

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　　二、信息披露义务人产权及其控制关系

　　延长集团成立于1996年8月2日，持有延安市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610000220568570K），注册资本为100亿元，法定代表人为杨悦，住所为陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。

　　截止本报告书签署之日，延长集团的股权控制关系如下：

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　　三、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

　　截至本报告书签署之日，延长集团的董事及其主要负责人基本情况如下：

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　　四、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：

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　　第三节 持股目的

　　一、本次权益变动目的

　　经中国证券监督管理委员会核准，上市公司2018年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。延长集团作为北油工程原股东，与其他业绩承诺方承诺北油工程2018年、2019年及2020年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于19,202.50万元、19,328.51万元、19,922.06万元。

　　按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议有关约定，因北油工程未完成2020年业绩承诺，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿，由此确定延长集团应以股份补偿58,956,522股，并返还相应现金分红10,730,087元，上述补偿股份将由公司以总价人民币1元向延长集团定向回购，并依法予以注销。

　　二、未来十二个月内增持或减少已拥有股份的计划

　　截至本报告签署之日，延长集团没有在未来12个月内增加或者减少已拥有的陕西建工股份的计划。

　　第四节 权益变动方式

　　一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

　　本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司222,455,234股股份，占上市公司总股本的5.94%。本次交易完成后，信息披露义务人将继续持有上市公司163,498,712股股份，占回购注销后上市公司总股本的4.43%。

　　本次权益变动完成后，信息披露义务人对上市公司持股情况如下图所示：

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　　二、本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，上市公司2018年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。延长集团作为北油工程原股东，与其他业绩承诺方承诺北油工程2018年、2019年及2020年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于19,202.50万元、19,328.51万元、19,922.06万元。

　　按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议有关约定，因北油工程未完成2020年业绩承诺，业绩承诺方须分别对公司进行补偿，其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿，由此确定延长集团应以股份补偿58,956,522股，并返还相应现金分红10,730,087元，上述补偿股份将由公司以总价人民币1元向延长集团定向回购，并依法予以注销。2021年9月17日、10月11日，上市公司第七届董事会第二十次会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》，并履行了通知债权人程序。本次回购注销的股份数量共计58,956,522股，性质为限售流通股，占回购注销前公司总股本的1.57%。具体情况如下：

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　　三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

　　截至本报告书签署之日，延长集团持有上市公司163,498,712股股份，其中有限售条件股份数为106,586,078股，无限售条件股份数为56,912,634股，延长集团持有的上市公司股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情形。

　　第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

　　在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

　　第六节 其他重大事项

　　截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

　　第七节 备查文件

　　一、信息披露义务人的营业执照复印件；

　　二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

　　三、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

　　附表：简式权益变动报告书

　　简式权益变动报告书

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　　信息披露义务人声明

　　信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人：陕西延长石油（集团）有限责任公司

　　法定代表人（或授权代表）：    

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