证券代码：000600              证券简称：建投能源    公告编号：2021-35

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决定于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2022年1月10日14:30，会期半天。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2021年12月31日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2021年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

　　上述对外提供财务资助事项为关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2022年1月7日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：孙原、郭嘉

　　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司2022年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年1月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年月日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源     公告编号：2021-33

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2021年12月20日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于2021年12月23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

　　为保障公司参股的沧州海兴核电项目前期工作持续顺利推进，根据项目公司中核华电河北核电有限公司2021年资金计划，董事会同意公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比例、同等条件分别向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

　　该事项需提交股东大会审议。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2022年1月10日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：000600                证券简称：建投能源    公告编号：2021-34

　　证券代码：149516                证券简称：21建能01

　　河北建投能源投资股份有限公司关于向参股公司中核华电河北核电有限

　　公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　2021年12月23日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按10%股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

　　本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于2021年12月23日提交公司第九届董事会第五次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象的基本情况

　　1、公司名称：中核华电河北核电有限公司

　　2、成立日期：2014年8月1日

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

　　4、法定代表人：周建虎

　　5、注册资本：34,781.23万元

　　6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。

　　7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股39%，本公司持股10%。

　　8、主要财务指标：截至2020年末，河北核电公司经审计总资产184,792.50万元，总负债147,800.94万元，所有者权益36,991.56万元，资产负债率79.98%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。

　　公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。河北核电公司不属于失信被执行人。

　　截至披露日，公司累计向河北核电公司提供财务资助11,562.70万元。

　　三、委托贷款情况

　　依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。

　　本次委托贷款协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。

　　公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：

　　“一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”

　　“二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助情况

　　公司累计对外提供财务资助金额为11,562.70万元，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

　　八、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议；

　　2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日