本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，获准非公开发行A股股票。

　　公司该次向十九名特定投资者发行人民币普通股17,373,312.00股，每股发行价格37.50元，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，公司实际发生发行费用14,150,943.40元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司该次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，经公司第二届董事会第三十七次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜，分别在中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设银行账户做为募集资金专项账户，并会同保荐机构宏信证券有限责任公司以及开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　公司该次募集资金专项账户的开立情况如下：

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　　三、本次募集资金专项账户销户情况

　　（一）本次注销的募集资金专项账户基本情况

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　　（二）本次注销的募集资金专项账户使用情况

　　上述募集资金专项账户（账号：8110601012701187440）中的募集资金已按承诺用途使用完毕，账户余额共计49.69元（利息收入），转至同项目募集资金专项账户后账户余额为0元。鉴于该专项账户不再使用，为规范募集资金专项账户的管理，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，办理了该专项账户的注销工作。

　　截至本公告日，公司已完成了该募集资金专项账户的注销手续。该专项账户注销后，公司与中信银行烟台莱山支行及保荐机构宏信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　银行销户凭证。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月24日