本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。

　　一、会议通知公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月4日、2021年12月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）和《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-101）。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年12月23日下午14:30开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份2,926,543,933股，占上市公司总股份的78.7469％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,794,812,804股，占上市公司总股份的75.2023％。通过网络投票的股东29人，代表股份131,731,129股，占上市公司总股份的3.5446％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份132,974,059股，占上市公司总股份的3.5780％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,242,930股，占上市公司总股份的0.0334％。通过网络投票的股东29人，代表股份131,731,129股，占上市公司总股份的3.5446％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：同意745,300,250股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9904％；反对60,740股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0081％；弃权10,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：同意132,902,369股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9461％；反对60,740股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0457％；弃权10,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0082％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于与控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,179,713,521股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9940％；反对63,090股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0053％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：同意132,902,869股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9465％；反对63,090股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0474％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0061％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意2,926,482,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对51,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于控股子公司广州资产发行可续期公司债券的议案》

　　总表决情况：同意2,926,484,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对48,715股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议《关于控股子公司越秀金控资本发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意2,926,482,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对50,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议《关于2022年度对外担保额度的议案》

　　总表决情况：同意1,165,090,574股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.7545％；反对14,686,037股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.2448％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：同意118,279,922股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的88.9496％；反对14,686,037股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.0443％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0061％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（七）审议《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,179,697,086股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9926％；反对79,525股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0067％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：同意132,886,434股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9341％；反对79,525股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0598％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0061％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（八）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意1,165,101,509股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.7554％；反对14,672,752股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.2437％；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：同意118,290,857股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的88.9578％；反对14,672,752股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.0343％；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0079％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日