证券代码：603727    证券简称：博迈科     公告编号：2021-079

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司408会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，受董事长、副董事长委托，经半数以上董事共同推举吴章华先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事长彭文成先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事侯浩杰先生、汪莉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王新出席本次会议；财务总监谢红军列席本次会议；总工程师代春阳因工作原因未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为累积投票议案，所有子议案均逐项表决通过；

　　2、 上述议案1、2为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李娜、李思潼

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《博迈科海洋工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　2021年12月24日

　　证券代码：603727     证券简称：博迈科      公告编号：临2021-080

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　关于职工代表大会选举产生第四届

　　监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》以及职工代表大会决策的有关规定，公司于2021年12月23日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主选举，一致通过如下决议：

　　选举刘鸿雁先生（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，刘鸿雁先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　上述职工代表监事任期与公司第四届监事会股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　2021年12月24日

　　附：职工代表监事简历

　　职工代表监事简历：

　　刘鸿雁先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京机械高等专科学校数控技术应用专业毕业。1999年至2008年历任英国Rig Serv石油技术服务公司钻机仪器仪表设备工程师、上海奥森油田服务有限公司副经理、斯堪伯奥风险管理有限公司（北京）安全分析师、北京益科路通科技有限公司技术部经理；2008年至2012年历任天津渤油船舶工程有限公司经营部方案经理、经营部副经理；2012年至今任公司经营部副经理；2012年至今任公司监事。

　　刘鸿雁先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603727         股票简称：博迈科          编号：临2021-081

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年12月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数9票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经与会董事投票表决，同意选举彭文成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。彭文成先生简历附后。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　经与会董事投票表决，同意选举彭文革先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。彭文革先生简历附后。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　经与会董事投票表决，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员如下：

　　董事会审计委员会：陆建忠先生、侯浩杰先生、汪莉女士，其中，陆建忠先生担任召集人；

　　董事会提名委员会：侯浩杰先生、汪莉女士、彭文成先生，其中，侯浩杰先生担任召集人；

　　董事会薪酬与考核委员会：汪莉女士、陆建忠先生、彭文革先生，其中，汪莉女士担任召集人；

　　董事会战略委员会：彭文成先生、吴章华先生、侯浩杰先生，其中，彭文成先生担任召集人。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经与会董事投票表决，同意聘任彭文成先生为公司总裁；聘任彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰先生为公司副总裁；聘任王新先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任代春阳先生为公司总工程师；聘任谢红军先生为公司财务总监。聘任的高级管理人员简历附后。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事投票表决，同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。彭莉女士简历附后。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　附：公司第四届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　公司第四届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：

　　1. 彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，北京大学EMBA。1987年至1993年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993年至1996年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2017年3月至6月代理公司董事会秘书职务；2012年至今任公司董事长、总裁，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及总裁、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。

　　彭文成先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　2. 彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至1996年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996年至2007年历任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007年至2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副总经理；2012年至今任公司副董事长、副总裁；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。

　　彭文革先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　3. 吴章华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，中欧国际商学院EMBA。1982年至1985年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表；1985年至1997年历任ACT作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理；1997年至2003年任阿帕契中国公司项目主管、采办经理；2003年至2006年任天时集团能源有限公司总经理；2006年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司副总经理；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2012年5月至2017年3月任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今任天津博迈科资产管理有限公司执行董事；2019年12月至今任升维聚思（天津）投资管理有限公司执行董事；2012年至今任公司董事、副总裁。

　　吴章华先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　4. 邱攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理；2012年至今任公司董事、副总裁；2017年3月至今兼任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　邱攀峰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　5. 王新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，北京军地专修学院现代企业管理专业毕业。1994年至2000年任成泰国际工贸有限公司采办主管；2000年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司采办经理；2007年至2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理； 2012年至2017年6月任博迈科海洋工程股份有限公司董事、总裁助理；2017年6月至2017年7月任博迈科海洋工程股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理；2017年7月至今任博迈科海洋工程股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　王新先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　6. 代春阳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，石油大学石油储运专业毕业。1988年至2008年历任中国海洋石油工程设计公司工艺设计成员、专业负责人、项目工程师、项目工程设计副经理、FPSO 建造副经理；2008年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总工程师，2012年至今任博迈科海洋工程股份有限公司总工程师。

　　代春阳先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　7. 谢红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，深圳大学财务会计专业毕业。1983年至1985年就职于中海石油平台制造公司；1987年至1996年任渤海石油运输公司财务科会计；1997年至1999年任中海石油海上工程公司财务科科长；1999年至2007年历任海洋石油工程股份有限公司财务部副经理、经理；2008年至2010年任中海石油中捷石化有限公司财务总监；2011年至2017年6月任中联煤层气有限责任公司财务资产部主任；2017年7月至2018年12月任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理；2018年12月至今任博迈科海洋工程股份有限公司财务总监。

　　谢红军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　8. 彭莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，东北财经大学国际经济与贸易专业毕业。2010年6月至2012年4月任辽宁生物医学材料研发中心有限公司（现名为“辽宁垠艺生物科技股份有限公司”）国际采购工程师，2012年5月至2015年7月任公司采办部合同管理工程师、项目管理部预算工程师；2015年7月至今任公司证券事务代表。

　　彭莉女士未直接持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603727     证券简称：博迈科       公告编号：临2021-082

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年12月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议有效表决权票数为3票。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司已经2021年第四次临时股东大会选举产生了股东代表监事王永伟先生、李顺通先生，经公司2021年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事刘鸿雁先生，以上选举产生的三位监事已共同组建公司第四届监事会。

　　现经与会监事投票表决，同意选举王永伟先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。王永伟先生简历附后。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　附：第四届监事会主席王永伟先生简历

　　第四届监事会主席王永伟先生简历：

　　王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10月任公司总裁助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总裁助理兼项目管理部经理，2017年3月至2021年4月任公司总裁助理；2021年4月至今任公司总裁助理兼建造部经理；2012年至今任公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。