股票代码:600111 股票简称:北方稀土
债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01 公告编号:2021—088
中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司第八届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议,其中,董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会,其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)通过《关于选举公司董事长的议案》;
会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举董事章智强为公司第八届董事会董事长,自本次董事会后履行董事长职责,任期与第八届董事会一致。
(二)通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》;
为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行,根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况,董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下:
战略委员会:主任委员 章智强
委 员汪辉文 瞿业栋邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
提名委员会:主任委员 王晓铁
委 员章智强 瞿业栋 祝社民杜 颖
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
(三)通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》;
为建立健全公司风险防控体系,提高公司风险防范能力,促进公司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢(集团)公司全面风险管理办法(试行)》的规定,参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定,结合公司风险管理的实际需要,公司制定《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事 会
2021年12月24日
债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2021—089
中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司第八届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)监事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监事会
2021年12月24日
股票代码:600111 股票简称:北方稀土
债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01 公告编号:2021-087
中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年12月23日
(二)股东大会召开的地点:公司305会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事共同推举,由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人,出席5人,董事汪辉文、余英武、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会;
2.公司在任监事7人,出席4人,监事郝润宝、张卫江、吕文璟因工作原因未能参会;
3.公司董事会秘书余英武未出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项,持股5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果;
2.经本次股东大会审议通过,章智强先生当选为公司董事,自本次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
律师:刘宏、乌日乐
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2021年12月24日