股票代码：600111               股票简称：北方稀土

　　债券代码：143039               债券简称：17北方01

　　债券代码：143303               债券简称：17北方02

　　债券代码：163230      债券简称：20北方01     公告编号：2021—088

　　中国北方稀土（集团）高科技股份

　　有限公司第八届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

　　（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；

　　为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　　补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：

　　战略委员会：主任委员 章智强

　　委   员汪辉文 瞿业栋邢立广 白华裔

　　张日辉 余英武 祝社民 王晓铁

　　提名委员会：主任委员 王晓铁

　　委   员章智强 瞿业栋 祝社民杜 颖

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》；

　　为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事 会

　　2021年12月24日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土            公告编号：2021—089

　　中国北方稀土（集团）高科技股份

　　有限公司第八届监事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　股票代码：600111         股票简称：北方稀土

　　债券代码：143039         债券简称：17北方01

　　债券代码：143303         债券简称：17北方02

　　债券代码：163230       债券简称：20北方01      公告编号：2021-087

　　中国北方稀土（集团）高科技股份

　　有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　（二）股东大会召开的地点：公司305会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1．公司在任董事13人，出席5人，董事汪辉文、余英武、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会；

　　2．公司在任监事7人，出席4人，监事郝润宝、张卫江、吕文璟因工作原因未能参会；

　　3．公司董事会秘书余英武未出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

　　2.经本次股东大会审议通过，章智强先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：刘宏、乌日乐

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　2021年12月24日