证券代码：000429、200429     证券简称：粤高速A、粤高速B       公告编号：2021-040

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）监事李海虹女士、职工监事冯源先生由于工作调动原因于2021年12月23日向本公司监事会辞去监事职务。李海虹女士、冯源先生辞职后，不在本公司担任其他职务。

　　李海虹女士、冯源先生在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对李海虹女士、冯源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，李海虹女士、冯源先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

　　李海虹女士、冯源先生未持有本公司股票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2021-041

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月23日上午在利通广场本公司45层第四会议室召开本公司第九届职代会第一次临时会议，会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第九届董事会职工董事，任期与第九届董事会一致；选举了邓云峰先生为本公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　附：职工董事、职工监事简历

　　1、左江女士

　　左江，女，49岁，本科学历，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。2006年3月至2015年8月，在本公司担任董事会秘书、证券事务部部长；2015年8月至今任本公司党委委员、副总经理；2020年12月至今兼任本公司工会主席。

　　截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　左江女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、邓云峰先生

　　邓云峰，男，46岁，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。2014年2月至2018年7月，在广佛高速公路有限公司担任党委书记；2018年7月至今，在本公司担任党群工作部部长；2021年3月至今，兼任本公司工会副主席及本部工会主席。

　　截至本公告日，邓云峰先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。