证券代码：600059       证券简称：古越龙山         公告编号：临2021-042

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月15日以书面方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》；

　　为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。

　　为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金额不超过含税700万元（含700万元），预计2021年年度关联交易金额不超过含税700万元。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　其中关联董事徐东良先生回避表决，其余董事一致通过。

　　内容详见公司于2021年12月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的临2021-043公告《古越龙山关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告》

　　二、审议通过《古越龙山信息披露管理制度》；

　　公司根据中国证监会【第182号令】《上市公司信息披露管理办法》等相关法规规则对《古越龙山信息披露管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　三、审议通过《古越龙山内幕信息知情人管理制度》

　　公司根据中国证监会〔2021〕5号公告《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规规则对《古越龙山内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二一年十二月二十四日

　　证券代码：600059       证券简称：古越龙山         公告编号：临2021-043

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告

　　重要内容提示：

　　●本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议

　　●本次新增日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。

　　为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金额不超过含税700万元（含700万元），预计2021年年度关联交易金额不超过含税700万元。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月23日以通讯表决方式召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》， 关联董事徐东良先生对本议案回避表决，其余董事一致通过，审计委员会审议通过了该议案，其中审计委员会成员徐东良先生回避表决。2021年12月23日召开的第九届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规，本次公司新增日常关联交易对象及额度的事项，无需提交公司股东大会进行审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：公司与文化创意公司发生的关联交易系基于公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在利益输送的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。在审议该议案时，1位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，对2021年年度关联交易金额的预计是合理的，我们同意上述议案。

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　文化创意公司与本公司无前期同类关联交易。根据关联方的财务状况，其自开展文创业务以来，和各业务单位开展诚信合作，合同履约率为100%，具备充分的履约能力。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：浙江古越龙山文化创意有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：徐永祥

　　注册资本： 1000万元人民币

　　主要股东：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（持股35%）、北京私服管家科技有限公司（持股32.5%）、绍兴古越龙山原酒经营有限公司（持股32.5%）。

　　主营业务：组织文化艺术交流活动；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；网络技术服务；信息技术咨询服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　注册地址：浙江省绍兴市北海桥直街12号

　　最近一个会计年度经审计的的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　本次新增关联交易对象及金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、定价政策和定价依据

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。　

　　五、交易的目的和交易对上市公司的影响

　　（一）交易的公允性

　　上述日常关联交易的价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）交易对公司独立性的影响

　　针对上述关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十四日

　　证券代码：600059         证券简称：古越龙山         公告编号：临2021-044

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

　　本次委托理财金额：2亿元人民币

　　委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 10180 期

　　委托理财期限：272天

　　履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东大会审议通过（详见公司2021-008、2021-019号公告）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司

　　2、产品名称:    “银河金山”收益凭证 10180 期

　　产品简称：“银河金山”收益凭证   产品代码： YX4180

　　3、理财币种：人民币

　　4、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证

　　5、经测算可达到的年化收益率:  3.275%

　　6、发行日期：2021年 12月22日

　　预计计算投资收益起始日：2021年 12月23日

　　预计到期日： 2022年 9月20 日

　　7、收益支付方式：到期一次支付本金及到期收益

　　8、认购金额: 2亿元

　　（二）委托理财的资金投向

　　委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。

　　（三）风险控制分析

　　公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：                    单位：元

　　■

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　截至2021年9月30日，公司货币资金余额为1,233,349,591.91元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为16.22%，占公司期末资产总额的比例为3.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于2020年12月22日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金2亿元购买海通证券“一海通财  理财宝”系列收益凭证尊享版365天期第6号本金保障型固定收益类收益凭证，产品预期年化收益率：3.75%，产品起息日及到期日：2020年12月23日——2021年12月22日。已于2021年12月22日到期收回本金2亿元，获得实际收益750万元。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十四日

　　证券代码：600059           证券简称：古越龙山              编号：临2021-045

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近期收到公司副总经理董勇久先生的书面辞职报告。董勇久先生因已到退休年龄申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董勇久先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　董勇久先生历任公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事、副总经理，第八、九届董事会副总经理，在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会对董勇久先生在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十四日

　　证券代码：600059         证券简称：古越龙山         公告编号：临2021-046

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于部分产品价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于当前原材料价格及人工成本大幅上涨，企业生产经营成本不断上升，为提高古越龙山品牌力和竞争力，公司决定对部分产品价格进行调整，现将本次产品价格调整情况公告如下：

　　1、青花醉系列，提价幅度为 10%－20%；清纯（醇）系列，提价幅度为 4.65%－12%；库藏系列，提价幅度为 5%－15%；上述产品 2020 年销售额合计为33,388.54万元，平均毛利率为44.37%。

　　2、果酒、浮雕、花色品种、状元红等其他产品，提价幅度为5%－20%；上述产品 2020 年销售额合计为35,909.88万元，平均毛利率为29.88%。

　　产品价格调整计划于2022年1月20日起执行。

　　本次部分产品调价可能对公司产品市场占有率有一定的影响，加上成本上涨因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十四日