证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2021-063

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于职工代表董事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会需换届选举。

　　公司于2021年12月14日召开了二十三届五次职工代表大会。经参会代表审议，选举罗振新先生为公司第八届董事会职工代表董事。公司工会已于2021年12月14日至12月21日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表董事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，任期与第八届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日

　　附职工代表董事罗振新先生简历：

　　罗振新先生，1966年9月出生，毕业于华北电力学院电力系统自动化专业，正高级工程师，中共党员。曾任：新疆玛纳斯发电厂担任各种职务，新疆玛纳斯发电有限责任公司担任各种职务，新疆吐鲁番发电有限责任公司副总经理，新疆吐鲁番发电有限责任公司副总经理、党委委员，新疆华电红雁池发电有限责任公司副总经理、党委委员，新疆华电红雁池发电有限责任公司总经理、党委委员，华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂厂长、党委委员，华电陕西能源有限公司副总经理、党组成员，华电陕西能源有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记、工会代主席。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记、工会主席，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会职工代表董事。

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2021-064

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司监事会需换届选举。

　　公司于2021年12月14日召开了二十三届五次职工代表大会。经参会代表审议，选举崔东辉先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司工会已于2021年12月14日至12月21日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任期与第八届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月23日

　　附职工代表监事崔东辉先生简历：

　　崔东辉先生，1966年5月出生，毕业于华北电力大学电气工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司电力设备智能化事业部副总经理，南京南自信息技术有限公司党总支委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司党委委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理、工会主席，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事。现任：南京南自信息技术有限公司副总经理、分工会主席，国电南京自动化股份有限公司第八届监事会职工代表监事。