本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动系公司定向回购并注销业绩补偿股份，导致持股5%以上股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持股比例降至5%以下。本次权益变动不触及要约收购。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。根据重组时公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）等5名北油工程原股东签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，因北油工程未完成2020年业绩承诺，经计算，延长集团应以股份补偿58,956,522股，并向公司返还相应现金分红10,730,087元。2021年9月17日、10月11日，公司第七届董事会第二十次会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》和《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》，并履行了通知债权人程序。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于重大资产重组2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-092）、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-093）。

　　2021年9月18日，延长集团向公司返还了2020年度业绩承诺应补偿股份对应的现金分红合计10,730,087元；2021年10月26日，延长集团与公司签署了2020年《业绩承诺补偿协议》，同意向公司补偿58,956,522股，同时将积极配合公司办理登记过户注销手续；2021年12月20日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，延长集团已将持有的58,956,522股股份过户至公司的回购专用证券账户，回购总价款为人民币1元；经公司申请，2021年12月21日，回购股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。本次回购注销的股份数量共计58,956,522股，性质为限售流通股，占回购注销前公司总股本的1.57%。

　　本次权益变动前，延长集团持有公司股份222,455,234股，占公司回购注销前总股本的5.94%；本次权益变动后，延长集团持有公司股份163,498,712股，占公司回购注销后总股本的4.43%，延长集团不再是公司持股5%以上的股东。

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　　注：本次权益变动前，公司总股本为3,747,838,808股；本次权益变动后，公司总股本变更为3,688,882,286股。

　　二、所涉及后续事项

　　本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　本次权益变动涉及信息披露义务人延长集团披露权益变动报告书。经向延长集团了解，其拟不晚于12月24日披露权益变动报告书。届时，公司将及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日