本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月16日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举霞晖先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

　　根据《公司章程》 规定，确定董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为霞晖先生。

　　公司于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，本次工商变更完成后，公司法定代表人为霞晖先生，其他工商登记事项不变，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91440000721185260Y

　　名称：广东依顿电子科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：广东省中山市三角镇高平化工区

　　法定代表人：霞晖

　　注册资本：人民币玖亿玖仟捌佰肆拾肆万贰仟陆佰壹拾壹元

　　成立日期：2000年03月02日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生产经营线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年12月23日