证券代码：002789          证券简称：建艺集团         公告编号：2021-101

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂

　　5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

　　6、会议的通知：公司于2021年12月7日、2021年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份43,296,543股，占上市公司有表决权股份总数的27.1242％。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份43,166,383股，占上市公司有表决权股份总数的27.0426％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份130,160股，占上市公司有表决权股份总数的0.0815％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,528,383股，占上市公司总股份的1.5840％。其中：

　　1、通过现场投票的股东1人，代表股份2,398,223股，占上市公司有表决权股份总数1.5024％。

　　2、通过网络投票的股东5人，代表股份130,160股，占上市公司有表决权股份总数的0.0815％。

　　本次会议由第三届董事会董事长刘海云先生主持，第三届董事会董事、第四届董事会董事候选人、第三届监事会监事、第四届监事会监事候选人出席会议（其中独董候选人顾增才先生因疫情防控的原因，以通讯方式参加；监事陈景辉先生因身体原因请假），全部高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意43,287,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780％；反对9,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、以累积投票方式逐项审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.01：《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,273,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477%。唐亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,505,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1038%。

　　2.02：《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,273,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477％。刘海云先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,505,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1038%。

　　2.03：《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。刘珊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　2.04：《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。郭伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　2.05：《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。张有文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　2.06：《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。周丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　3、以累积投票方式逐项审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.01：《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。刘原先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　3.02：《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。顾增才先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　3.03：《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。孙伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　4、以累积投票方式逐项审议《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　4.01：《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意43,266,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。伍建祥先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,224股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8072%。

　　4.02：《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。坚彪先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

　　5、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303％；反对30,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071％；反对30,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6,715,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581％；反对9,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,518,843股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6227％；反对9,540股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　7、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6,715,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581％；反对9,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,518,843股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6227％；反对9,540股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何谦、姚奥

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-102

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会提前进行换届选举。2021年12月22日，经公司2021年第一次职工代表大会民主选举，决定推举刘浪梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述人员符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定有关监事任职的资格和条件。职工代表监事简历见本公告附件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2021年12月 23日

　　附件

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　刘浪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，本科学历。曾就职于深圳马洪会计师事务所。2011年2月进入本公司，现任公司财务管理中心会计核算部总经理，职工监事。

　　截至本公告披露日，刘浪梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘浪梅女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘浪梅女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-103

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年12月22日，公司以口头通知的方式将第四届董事会第一次会议的会议通知送达各位董事。2021年12月22日，公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂召开此次董事会。本次会议由半数以上董事推举唐亮先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事顾增才先生因疫情防控的原因以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，公司法定代表人将由刘海云先生变更为唐亮先生，公司董事会授权相关工作人员办理法定代表人的工商变更登记事宜。

　　2、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事刘珊女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　3、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

　　（1）审计委员会由顾增才先生、刘原先生、孙伟先生、刘海云先生、郭伟先生组成，由顾增才先生担任召集人；

　　（2）提名委员会由刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由刘原先生担任召集人；

　　（3）薪酬与考核委员会由孙伟先生、刘原先生、顾增才先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

　　上述委员任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

　　4、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，经公司董事长唐亮先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张有文先生为公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，经公司总经理张有文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘庆云先生、林卫民先生、高仲华先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高仲华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司在本次董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所并经深圳证券交易所审查无异议。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高志强先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任蔡晓君女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　9、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请李学慧女士为公司内部审计部负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　10、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营发展情况，决定对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：002789    证券简称：建艺集团    公告编号：2021-104

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年12月22日，公司以口头通知形式将第四届监事会第一次会议的会议通知送达各位监事。2021年12月22日，公司以现场表决的方式在深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂召开此次监事会。本次会议由半数以上监事推举伍建祥先生召集与主持，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举伍建祥先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。伍建祥先生简历请见公告附件。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2021年12月23日

　　附件

　　伍建祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，法律职业资格。曾任广东南方宝塔投资控股有限公司法律顾问、总裁助理、法务部总经理，广东朗乾律师事务所律师；现任珠海正方集团有限公司法务风控总监、公司律师、职工监事；现出任本公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，伍建祥先生未持有公司股票。除在控股股份的股东珠海正方集团有限公司任职外，伍建祥先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍建祥先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，伍建祥先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2021-105

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开2021年第一次职工代表大会与2021年第四次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、第四届董事会成员：

　　董事长：唐亮先生

　　副董事长：刘珊女士

　　其他非独立董事：刘海云先生、郭伟先生、周丹女士、张有文先生

　　独立董事：刘原先生、顾增才先生、孙伟先生

　　上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

　　会任期届满之日止。

　　2、第四届董事会专门委员会组成情况

　　按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　（1）审计委员会由顾增才先生、刘原先生、孙伟先生、刘海云先生、郭伟先生组成，由顾增才先生担任召集人；

　　（2）提名委员会由刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由刘原先生担任召集人；

　　（3）薪酬与考核委员会由孙伟先生、刘原先生、顾增才先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

　　上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

　　会任期届满之日止

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　监事会主席：伍建祥先生

　　其他监事会成员：坚彪先生、刘浪梅女士（职工代表监事）

　　上述人员任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

　　总经理：张有文先生

　　副总经理：刘庆云先生、林卫民先生、高仲华先生

　　董事会秘书：高仲华先生

　　财务负责人：高志强先生

　　证券事务代表：蔡晓君女士

　　内审部负责人：李学慧女士

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所并经深圳证券交易所审查无异议。

　　上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　四、联系方式

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0755-8378 6867

　　传真号码：0755-8378 6093

　　邮箱：investjy@jyzs.com.cn

　　地址：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层

　　五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　本次换届完成后，公司原董事、副总经理颜如珍女士、原监事会主席陈景辉先生、原监事刘国平先生、原副总经理阮成楠先生、原财务负责人李小波先生将继续在公司担任其他职务，原独立董事葛锐先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，颜如珍女士持有公司股票262,820股，陈景辉先生持有公司股票500,000股，刘国平先生持有公司股票24,204股，葛锐先生、阮成楠先生、李小波先生未持有公司股票，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员视同任期届满前离任，其减持股份应遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定：“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定等。”

　　公司对第三届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　附件

　　一、高级管理人员简历

　　1、张有文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，工程师。曾任珠海正方城市建设有限公司副总经理，珠海正方市政园林工程有限公司执行董事，广东正方建设集团有限公司董事长，广东南粤正方建设有限公司董事，珠海正方劳务有限公司执行董事；现任公司董事及总经理。

　　截至本公告披露日，张有文先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司的关联公司曾经任职外，张有文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，张有文先生不属于“失信被执行人”。

　　2、刘庆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程公司项目负责人、深圳市深装总装饰工程工业总公司项目经理。2003年进入本公司，历任北京业务负责人、工程总监、常务副总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘庆云先生持有公司0.32%股份，与持股5%以上股东及董事刘海云先生、董事刘珊女士存在亲属关系，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘庆云先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘庆云先生不属于“失信被执行人”。

　　3、林卫民先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历。曾任珠海市香洲正方控股有限公司总经理助理兼董事会秘书，珠海市农业投资控股集团有限公司战略投资部副经理，珠海市粮食集团有限公司常务副总经理；现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，林卫民先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林卫民先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，林卫民先生不属于“失信被执行人”。

　　4、高仲华先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，注册会计师。曾先后担任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员、西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2016年进入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，高仲华先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高仲华先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，高仲华先生不属于“失信被执行人”。

　　5、高志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任雅居乐建设集团有限公司财务总监，雅居乐振中建设集团有限公司财务总监，珠海正方集团有限公司（城市建设平台）财务管理中心总经理；现任公司财务负责人。

　　截至本公告披露日，高志强先生未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司曾经任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高志强先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，高志强先生不属于“失信被执行人”。

　　二、证券事务代表简历

　　蔡晓君女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，本科学历，法律职业资格，中级经济师。2012年4月入职公司，现任公司投资管理与证券事务部经理兼证券事务代表。

　　截至本公告披露日，蔡晓君女士未持有公司股票，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓君女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，蔡晓君女士不属于“失信被执行人”。

　　三、内审部负责人简历

　　李学慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任惠州市太东实业投资有限公司审计副总监，珠海正方集团有限公司审计部纪检审计组组长；现任公司内审部负责人。

　　截至本公告披露日，李学慧女士未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司曾经任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学慧女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李学慧女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团    公告编号：2021-106

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营发展情况，决定对公司组织架构进行调整，并经公司第四届董事会第一次会议审议通过，调整后的组织架构详见附件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

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