本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，阮庆革先生因公务未能现场出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司所申请贷款继续提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司为北京祥鼎置业有限公司申请贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司为无锡润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司储架发行应付账款资产支持计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议题四《关于公司储架发行应付账款资产支持计划的议案》为关联交易议案，关联股东百年人寿保险股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：张静、梅艳婷

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京首都开发股份有限公司

　　2021年12月22日