本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，吴翔因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡幸伦出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司终止〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：赵涯、梁丽

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司董事会

　　2021年12月23日