证券代码：600809      证券简称：山西汾酒     公告编号：临2021-032

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2021年12月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2021年12月22日以传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

　　经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，会议同意提名袁清茂为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；

　　经华创鑫睿（香港）有限公司推荐，会议同意提名余忠良为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；

　　公司独立董事对本项议案发表了同意意见。选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；

　　会议决定2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会。（详见公司临2021-033公告）

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月23日

　　附：

　　袁清茂先生简历：袁清茂，男，1969年11月生，汉族，中国共产党山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990年7月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。

　　余忠良先生简历：余忠良，男，1965年02月生，工商管理硕士学位，有20多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998年加入华润集团。2003年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自2018年8月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自2018年2月开始担任生命科学基金董事至今。

　　证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-033

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月7日14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月7日

　　至2022年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第十八次会议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　2、出席现场会议报名登记时间：2022年1月5日8:30-17：30。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过现场方式、电子邮件或传真方式进行登记。

　　现场登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼110室董事会办公室）

　　以电子邮件或传真方式进行登记的股东，请在邮件或传真发出后及时电话确认。公司以收到邮件或传真并接到电话确认后予以登记。

　　3、根据山西省常态化疫情防控要求，本次股东大会不包括公司内部人员共设股东席位50个，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请广大股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022年1月5日8:30-17：30）股东报名登记的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

　　4、现场会议入场时间：现场会议入场时间为2022年1月7日13:30至14:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核后方可入场。

　　5、联系方式

　　邮编：032205

　　联系电话：0358-7329321 0358-7329809

　　传真：0358-7329321

　　邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

　　联系人：张弛、郭嘉慧

　　六、 其他事项

　　（一）关于疫情防控的特别提示：

　　目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。

　　参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。

　　鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　（二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。

　　（四）为使广大投资者更加全面、深入地了解公司近期经营情况，公司拟于2022年1月10日下午15:30以网络互动方式召开说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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