本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年12月22日9:15-15:00。

　　2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李祥先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份322,809,428股，占上市公司总股份的56.3715％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,805,728股，占上市公司总股份的56.3708％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份12,218,781股，占上市公司总股份的2.1337％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,215,081股，占上市公司总股份的2.1331％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,805,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,805,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于为全资子公司中北友好旅行社提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意322,805,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,215,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、虞玮

　　3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十二日