A股代码：601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2021-064

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议〔属2021年第6次临时会议（2021年度总第10次会议）〕通知和议案等书面材料于2021年12月17日送达各位监事，会议于2021年12月21日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司2021年至2023年股东回报规划〉的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司全面风险管理办法（试行）〉的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2021年12月23日