本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2：30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

　　（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长孙泽胜先生。

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数额220,769,839股，占公司总股份数的26.9391%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额219,607,539股，占公司总股份的26.7973%。

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东12人，代表有表决权的股份数额1,162,300股，占公司总股份的0.1418%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数额2,106,300股，占公司总股数的0.2570%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　（一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）、议案表决结果：

　　1.《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

　　同意219,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.5261%；反对1,046,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,060,100股，占出席会议中小股东所持股份的50.3300％；反对1,046,200股，占出席会议中小股东所持股份的49.6700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　以上议案内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

　　2、律师姓名：刘邦德胡妍琦

　　3、结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十二日