本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份330,840,523股，占上市公司总股份的35.9713％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,600,450股，占上市公司总股份的30.0739％。通过网络投票的股东27人，代表股份54,240,073股，占上市公司总股份的5.8974％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　议案1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意54,773,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.4197％；反对319,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意54,773,673股，占出席会议中小股东所持股份的99.4197％；反对319,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表决。

　　议案2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意330,630,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9365％；反对210,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过。

　　议案3.00 关于拟开展永续债权业务的议案

　　总表决情况：

　　同意330,587,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对207,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0626％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　本项议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年12月23日