证券代码：300560             证券简称：中富通          公告编号：2021-114

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年12月12日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，并于2021年12月22日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　审议通过《关于公司向浙商银行申请授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高余额不超过折合人民币3000万元的授信敞口额度，授信期限为2021年12月22日至2022年12月14日。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日