证券代码：002805    证券简称：丰元股份    公告编号：2021-096

　　山东丰元化学股份有限公司关于

　　非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月27日；

　　2、本次解除限售股份的数量为32,561,505股，占公司股本总额的比例为18.30%。

　　一、公司非公开发行股票情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”、“丰元股份”）于2021年5月以非公开发行股票的方式向17名特定发行对象，证券账户总数为26户，发行32,561,505股，发行价格为人民币13.82元/股；本次发行前公司总股本145,370,700股，发行后总股本为177,932,205股；本次发行各发行对象认购情况如下：

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　　本次发行新增股份于2021年6月25日在深交所上市，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

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　　2、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份限售承诺，均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月27日（星期一）；

　　2、本次解除限售股份的数量为32,561,505股，占公司股本总额的比例为18.30%；

　　3、本次申请解除股份限售的发行对象为17名，证券账户总数为26户；

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

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　　四、本次解限售后公司的股本结构变化

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　　注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

　　4、中泰证券对丰元股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日