证券代码：603676          证券简称：卫信康      公告编号：2021-081

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

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　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份及公司实施股权激励被动稀释，不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●本次权益变动后，信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人张勇、西藏卫信康投资管理有限公司持有上市公司股份比例将从73.28%减少至70.19%。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日收到公司持股5%以上股东天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）发来的《关于权益变动超过1%的告知函》，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

　　一、本次权益变动的基本情况

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　　注：

　　1、本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份309,963,600股，占公司当时总股本的73.28%。公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留部分分别于2021年7月8日、2021年11月16日完成授予登记，授予完成后公司股本增加，使得信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动减少共计2.19%。

　　2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

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　　注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动中集中竞价及大宗交易的部分系信息披露义务人履行已披露的减持计划（公告编号：2021-057）。信息披露义务人拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价减持公司股份不超过4,344,590股，或自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易减持公司股份不超过8,689,180股，合计减持不超过13,033,770股。截至本公告披露之日，信息披露义务人共计减持公司股份3,924,900股，尚余9,108,870股未完成。

　　2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份及公司股权激励导致的被动稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　证券代码：603676   证券简称：卫信康   公告编号：2021-082

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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　　7、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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　　8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案4为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 本次会议议案6、7、8涉及逐项表决，每个子议案均已逐项表决通过，逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

　　律师：王碧青、吴昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2021年12月23日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康      公告编号：2021-083

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；分别于2021年12月3日和2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定取消其激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票进行回购注销。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由43,602.90万股减至43,591.90万股，公司注册资本将由人民币43,602.90万元减至人民币43,591.90万元。具体内容详见公司于2021年10月29日及2021年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》及《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。债权申报具体方式如下：

　　1、 债权申报登记地点：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层

　　2、 申报时间：2021年12月23日起45天内（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00）

　　3、 联系人：证券事务部

　　4、 联系电话：0891-6601760

　　5、 传真号码：0891-6601760

　　6、 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申

　　报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2021年12月23日