本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对荣联科技集团股份有限公司、王东辉、张彤、鞠海涛采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2021]191号）（以下简称“警示函”）。根据相关要求，现将相关情况公告如下：

　　一、《警示函》主要内容

　　荣联科技集团股份有限公司、王东辉、张彤、鞠海涛：

　　经查，你公司2016年度至2018年度部分订单存在成本结转不充分的情况。你公司于2021年4月28日对2016年度至2018年度财务数据进行追溯调整，相关会计差错更正导致你公司2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的净利润分别调减46,263,535.15元、56,883,779.47元和97,250,451.96元。

　　上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条规定。

　　你公司时任董事长王东辉、总经理张彤、财务总监鞠海涛未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规事项负有主要责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的相关规定，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你们应保证披露信息的真实、准确、完整。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、相关说明

　　公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题。公司及相关人员将以此为鉴，按照监管要求积极落实整改，进一步加强和完善公司的内部管控和项目管理；切实加强现任董事、监事、高级管理人员对证券法律法规及会计准则的学习和培训，严格按照有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。本次行政监管措施不会影响公司正常的生产运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十三日