证券代码：300921      证券简称：南凌科技  公告编号：2021-063

　　南凌科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年12月16日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年12月21日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于公司经营范围变更，并根据相关法律法规规定和要求，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》全文。

　　二、 审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，董事会同意修订暨制定公司相关治理制度。

　　该议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》与修订后的各项治理制度全文。

　　三、 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，董事会同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　四、 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会同意公司定于2022年1月7日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十三日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技  公告编号：2021-064

　　南凌科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年12月16日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月21日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人，分别为：刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，同意公司修订《监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。

　　二、 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　经审核，监事会认为：公司此次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十三日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技  公告编号：2021-066

　　南凌科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

　　一、 募集资金及募投项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日划至公司指定账户。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。

　　根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金情况，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至目前，公司正在有序推进募集资金投资项目，根据项目实施计划及募集资金使用进度情况，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　二、 本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币45,000万元（含本数）和自有资金20,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照规定严格控制风险，将上述闲置募集资金（含超募资金）和自有资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。募集资金不得用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资，现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定履行信息披露义务。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、 本次使用限制募集资金及自用资金现金管理对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 本次使用限制募集资金及自用资金现金管理的审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年12月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2021年12月21日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　经审核，监事会认为：公司此次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投资项目推进和正常运营的前提下，拟使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　据此，同意公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，相关事项决策程序合法、合规。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项出具的核查意见。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十三日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技  公告编号：2021-065

　　南凌科技股份有限公司

　　关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

　　■

　　上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

　　特此公告。

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十三日

　　证券代码：300921          证券简称：南凌科技  公告编号：2021-067

　　南凌科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2022年1月7日（星期五）在公司总部会议室召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）14:50

　　（2）网络投票时间：2022年1月7日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年1月7日9:15至15:00。

　　5、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月4日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2022年1月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

　　二、会议审议议案

　　1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

　　2、审议《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；

　　4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案1-3已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案1、4已经第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月23日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　上述议案将对中小股东进行单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示；上述议案二为股东大会特别表决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年1月5、6日9:00至12:00，13:00至18:00

　　2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券投资部

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

　　法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续

　　自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在2022年1月6日18:00前送达或传至公司证券投资部。

　　来信请寄：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券投资部，邮编：518033（信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　5、会议联系方式

　　联系人：王魏琦

　　联系电话：0755-83433258

　　联系传真：0755-82720718

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层

　　电子邮箱：ir@nova.net.cn

　　邮政编码：518033

　　6、与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：参会股东登记表

　　附件3：授权委托书

　　南凌科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350921投票简称：南凌投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月7日交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　南凌科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件3：

　　南凌科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）  作为南凌科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南凌科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签署：

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　委托人股东账号：

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。