内蒙古捷氢科技有限公司增资项目

　　增资企业:内蒙古捷氢科技有限公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：5000.000000万人民币

　　所属行业：专用设备制造业

　　职工人数：0

　　经营范围：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　股权结构：上海捷氢科技股份有限公司100%

　　拟募集资金金额：不低于2,142.8571万元

　　拟募集资金对应持股比例：不超过30%

　　拟新增注册资本：增资价格不低于人民币1元／壹元注册资本且不低于经备案的评估值（评估基准日为2021年10月31日）溢价部分计入资本公积

　　拟增资价格：视市场征集情况而定

　　拟新增投资人数量：公开征募意向投资方1名

　　原股东是否参与增资：否

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：1、公司新厂房建设用地使用权受让；2、公司新厂房及燃料电池生产线的建设；3、公司的生产经营。

　　最终资金的运用根据实际募得资金的情况调整。

　　增资达成或终结的条件：

　　增资达成条件:征集到1名符合条件的意向投资人，募集资金不低于2,142.8571万元。

　　增资终结条件:

　　1、在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人；

　　2、最终募集资金总额不足2,142.8571万元；

　　3、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；

　　4、增资人解散或清算，导致无法进行增资；

　　5、 资人提出项目终止申请。

　　增资后企业股权结构：上海捷氢科技股份有限公司持股不低于70%，新增股东持股不高于30%

　　对增资有重大影响的相关信息：无

　　项目联系人：汪远　

　　联系方式：021-62657272-156、18121155818

　　信息披露期满日期： 2022-02-17

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

　　中科悦达（上海）材料科技有限公司增资项目

　　增资企业:中科悦达（上海）材料科技有限公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：5,000.000000万人民币

　　所属行业：专业技术服务业

　　职工人数：65

　　经营范围：从事新材料专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石墨烯材料、石墨烯制品、化妆品、润滑油的销售。

　　股权结构：江苏悦达集团有限公司45%，中国科学院上海微系统与信息技术研究所23.5%，丁古巧17.5%，上海纳碳企业管理中心（有限合伙）10%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：增资完成后持股比例不超过30%

　　拟新增注册资本：视征集情况而定

　　拟增资价格：视市场征集情况而定

　　拟新增投资人数量：不超过7人

　　原股东是否参与增资：未明确

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：基于中科悦达在石墨烯材料和石墨烯热管理产业的业务状况、经营情况和发展规划，为进一步优化公司充实经营资金、持续技术研发、加速占领市场，中科悦达拟通过本次增资扩股，引入新股东。

　　增资达成或终结的条件：增资达成条件:征集到符合条件的意向投资人，且增资价格不低于评估结果，并经增资人确认为最终投资人。

　　增资终结条件:（1）在挂牌增资的过程中未征集到符合条件的意向投资人；（2）最终意向投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；（3）当增资人提出项目终结申请。

　　增资后企业股权结构：增资份额所占比例不超过增资后中科悦达股权的30%，增资后股权结构视本次实际征集情况而定。

　　对增资有重大影响的相关信息：增资人原股东未表态是否参与本次增资。增资人原股东按现有股权比例享有对本次增资份额的优先认购权。

　　项目联系人：肖敏　　

　　联系方式：010-51917888-74

　　信息披露期满日期： 2022-01-17

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)