本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第四届董事会第二十次会议、于2021年11月22日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司于2021年11月29日召开了第四届董事会第二十一次会议、于2021年12月15日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-061）。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更

　　变更前：80,000万元整

　　变更后：82,290万元整

　　二、经营范围变更

　　变更前：

　　太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、（不含化工项目）生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口的业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后：

　　太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、（不含化工项目）生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口的业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　三、变更后的营业执照具体信息

　　企业名称：日出东方控股股份有限公司

　　统一社会信用代码：9113207001389723206

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：徐新建

　　注册资本：82,290万元整

　　成立日期：1997年04月01日

　　营业期限：1997年04月01日至******

　　住所：连云港市海宁工贸园

　　经营范围：见本公告“二、经营范围变更”之“变更后”

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十二日