证券代码：002467         证券简称：二六三         公告编号：2021-068

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2021年12月21日采取通讯方式召开。公司已于2021年12月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

　　2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满，根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成，公司拟对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。本次注销符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

　　2020年10月24日-2021年11月5日，因实施2018年股票期权激励计划（期权代码：037765，期权简称：二六JLC1），公司股份总数增加1,600股，注册资本增加1,600元人民币；因实施2018年限制性股票与股票期权激励计划（期权代码：037803，期权简称：二六JLC2），公司股份总数增加6,139,600股，注册资本增加6,139,600元人民币。因此，公司股份总数累计增加6,141,200股，注册资本累计增加6,141,200元人民币。截至2021年12月21日，公司股份总数为1,368,611,873股，注册资本为1,368,611,873元人民币。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　由于实施股票期权激励计划，公司股份总数由1,362,470,673股变更为1,368,611,873股，公司注册资本由1,362,470,673元人民币变更为1,368,611,873元人民币。鉴于公司与《证券时报》签订的信息披露服务协议已到期，近日公司与《上海证券报》签订合同，自2021 年10月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》

　　为规范公司投资理财产品交易行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订《理财产品管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《理财产品管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　5、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

　　为证券投资行为，有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《证券投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　6、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　在控制投资风险、保障公司正常经营运作需求及资金安全的前提下，为有效提高自有闲置资金的使用效益，公司拟使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　为提高公司资金使用效率，增强公司盈利水平，在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　9、审议《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告》（公告编号：2021-074）。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。

　　10、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提名，聘任谷莉女士担任公司内审负责人，任期与公司第七届董事会任期一致，谷莉女士简历见附件。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审负责人的议案》（公告编号：2021-075）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　11、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年1月7日（星期五）下午15:30召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2021年12月31日（星期五）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件：

　　谷莉女士，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计；1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计；2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计；2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管；2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管；2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理；2013年8月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事。

　　截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任内审部负责人的情形。

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2021-069

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2021年12月21日采取通讯方式召开。公司已于2021年12月16日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-072）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　经审查，监事会认为：公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-073）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第三次会议决议；

　　2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2021-070

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议于2021年12月21日召开，审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、2018年限制性股票与股票期权激励计划简述

　　1、2018年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2018年11月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2018年11月7日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

　　5、2018年12月7日，公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划激励的授予登记，股票期权授予的激励对象人数为159人，行权价格为5.10元/份，股票期权授予总量为812万份。

　　6、2019年5月15日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，在公司2018年度权益分派完成后，2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份，期权数量调整为13,804,000份。

　　7、2020年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，由于2018年限制性股票与股票期权激励计划15名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后，2018年限制性股票与股票期权激励计划授予对象人数由159人调整为144人，授予股票期权由13,804,000份调整为12,716,000份。

　　8、2020年4月28日，第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，本次可行权的激励对象为144人，可行权股票期权为6,358,000份，第一个行权期可行权股票期权的行权价格为2.94元/股，第一个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2020年12月11日。

　　9、2020年6月12日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整，在公司2019年度权益分派完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.89元/份。

　　10、2021年4月27日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，由于2018年限制性股票与股票期权激励计划9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计442,000份全部股票期权进行注销。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由144人调整为135人，授予股票期权由6,358,000份调整为5,916,000份。

　　11、2021年4月27日，第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，本次可行权的激励对象为135人，可行权股票期权为5,916,000份，第二个行权期可行权股票期权的行权价格为2.89元/股，第二个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2021年11月5日。

　　12、2021年6月9日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》，对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整，在公司2020年度权益分派完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.74元/份。

　　13、截至2021年11月5日，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已届满，7名激励对象未在行权期内行权完成，未行权的股票期权数量共计126,500份。

　　二、本次注销股票期权的原因、数量

　　2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满，根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

　　五、独立董事意见

　　根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。经核查，公司本次注销股票期权，符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师经核查后认为，本次限制性股票与股票期权激励计划股票期权注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、监事会对第七届监事会第三次会议相关事项的审核意见；

　　5、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2021-071

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下：

　　一、资金来源及购买额度

　　公司拟使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　二、理财产品品种

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　三、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

　　四、授权期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

　　六、公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的情况

　　■

　　注：部分理财产品尚未到结息日，为手工测算截止到期日投资收益数据。

　　七、对公司的影响

　　1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、公司通过利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　八、独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、监事会发表的核查意见

　　经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2021-072

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金情况

　　公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.40元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。前述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目。

　　单位：万元

　　■

　　2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元，变更的募集资金人民币9,000.00万元用于收购上海奈盛51%股权。截至2018年3月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。2018年6月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　2019年9月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的7572万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　2020年1月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的5000万元用于新募集资金投资项目--“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金16,837.57万元永久补充流动资金。（其中，募集资金本金为8,282.12万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益）。

　　单位：万元

　　■

　　截至2021年11月30日，公司累计使用募集资金人民币61,549.26万元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币8,532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币23.31万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币15,736.38万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币785.64万元)。

　　二、募集资金闲置原因

　　根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目、云视频服务项目以及基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、投资目的

　　在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。

　　4、投资期限

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　5、实施方式

　　股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、2021年公司购买理财产品的情况

　　■

　　注：部分理财产品尚未到结息日，为手工测算截止到期日投资收益数据。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

　　七、独立董事、监事会、券商出具的意见

　　（一）独立董事发表的独立意见

　　公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　（二）监事会发表的核查意见

　　公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　（三）券商意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品之核查意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2021-073

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金使用效率，增强公司的盈利水平。现将具体情况公告如下：

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司收益最大化。

　　（二）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（三）资金投向

　　本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为（以闲置资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为不在本次证券投资授权范围内）。

　　（四）额度及期限

　　公司使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责证券投资业务的具体实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等要求披露证券投资的相关情况。

　　（七）关联关系

　　公司本次证券投资事项不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　4、相关人员的操作风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批、执行和风险控制作了详细规定，能够有效控制和防范操作风险。

　　2、公司通过购买金融机构发行或代销的理财产品进行证券投资的，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确证券投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　3、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将安排相关人员实时分析及跟踪市场情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

　　4、公司内审部负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

　　5、独立董事可以对证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常情况可向董事会审计委员会或董事会提议采取相关措施。

　　6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金进行证券投资，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）公司适时开展证券投资，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司使用自有闲置资金进行证券投资的决策程序合法、有效。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金，择机进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意在保证不影响公司日常经营需求、有效控制风险的前提下使用闲置自有资金不超过1亿元进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

　　（二）监事会审议情况

　　经审查，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；

　　4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2021-074

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年12月21日召开，审议了《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、责任保险投保方案

　　1、投保人：二六三网络通信股份有限公司

　　2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：不超过3,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费总额：不超过20万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理具体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三         公告编号：2021-075

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于聘任公司内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，决定聘任谷莉女士为公司内审负责人，任期与第七届董事会任期一致。谷莉女士简历如下：

　　谷莉女士，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计；1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计；2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计；2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管；2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管；2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理；2013年8月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事。

　　截至本公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任内审负责人的情形。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2021-076

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第三次会议决议而召开

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2022年1月7日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月31日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年12月31日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称

　　1、《关于增加注册资本的议案》；

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　4、《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　5、《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见于2021年12月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-071）、《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-072）、《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告》（公告编号：2021-074）以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2021年12月）和《公司章程修正案》。

　　（三）特别强调事项

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2022年1月5日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2022年1月5日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式：

　　联系人：李波、孙丹洪

　　联系电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议

　　2、第七届监事会第三次会议决议

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

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　　委托股东姓名及签章：                 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                   委托人股票账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。