证券代码：603129   证券简称：春风动力     公告编号：2021-134

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的

　　规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人,董事何元福先生和曹悦先生因工作原因未列席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周雄秀先生出席了会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均获得通过，其中：议案1、议案2、议案3为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：袁晟、刘莹

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2021年12月22日

　　证券代码：603129       证券简称：春风动力    公告编号：2021-135

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月21日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2021年12月21日16:00时）。经公司第五届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由与会董事推举董事赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经与会董事审议，同意选举赖国贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　■

　　注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。

　　以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、孙权先生、杨东来先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　（八） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：603129       证券简称：春风动力    公告编号：2021-136

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年12月21日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司五楼418会议室，现场会议时间：2021年12月21日16：30）。经公司第五届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由与会监事推举监事钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及公司章程的规定，结合第四届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举钱朱熙女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　浙江春风动力股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：603129       证券简称：春风动力       公告编号：2021-137

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事长

　　经与会董事审议，同意选举赖国贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：

　　1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、选举公司第五届董事会副董事长

　　经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见：

　　1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　三、选举公司第五届董事会各专门委员会成员

　　公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　■

　　注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。

　　以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　1、聘任公司总经理

　　经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　2、聘任公司副总经理

　　经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、孙权先生、杨东来先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　3、聘任公司财务负责人

　　经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　司维先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　4、聘任公司董事会秘书

　　经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　周雄秀先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　经与会董事审议，同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

　　何晴女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。何晴女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2021年12月22日

　　附：相关人员简历

　　赖国贵  男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理等职，现任公司董事长。

　　赖民杰  男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年加入本公司，历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职，现任公司副董事长、总经理。

　　高青女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省中西医结合医院医务部/发展部副主任，杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。2012年10月加入本公司，现任公司董事、副总经理。

　　倪树祥男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中央电视台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004年6月加入公司，现任公司董事、副总经理。

　　司维男，1982年生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）经理、授薪合伙人等职。2021年1月加入本公司，现任公司董事、财务负责人。

　　任家华男，1971年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家，浙江铁流离合器股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　唐国华  男，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学，本科学历,法律专业,一级律师。1985年至1995年,任杭州大学法律系讲师;1995年至2004年,任浙江君安世纪律师事务所主任;2004年至2008年,任浙江泽大律师事务所主任;2009年至2011年,任浙江君安世纪律师事务所主任；现担任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人,曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、杭州申昊科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　张杰  男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任远方信息机副总经理兼董事会秘书、日发精机副总经理兼董事会秘书等。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，本公司独立董事。

　　马刚杰  男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任五羊本田摩托（广州）有限公司部品管理科科长、品质部部长助理、营销服务部部长助理、部长等职。2016年6月加入本公司，现任公司副总经理。

　　陈志勇  男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江钱江摩托股份有限公司整车研究所设计科科长。2007年5月加入本公司，现任公司副总经理。

　　陈柯亮  男，1977年生，中国国籍，无境内外永久居留权，大专学历，高级采购师，MBA高级工商管理硕士在读。曾任西藏珠峰工业股份有限公司制造科科长、采供部部长、监事会监事等职。2006年3月加入本公司，现任公司副总经理。

　　孙权男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位。曾任华为技术有限公司变革项目组核心组成员、正大康地集团副总经理、九阳股份有限公司人力资源总监及总裁办主任、罗莱生活科技股份有限公司首席人才官等职。2020年1月加入本公司，现任公司副总经理。

　　杨东来男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年4月至2021年10月就职于联合汽车电子有限公司，历任技术中心发动机管理系统匹配高级经理、两轮车与运动车辆业务部总经理等职位。2021年10月加入本公司，现任公司副总经理。

　　周雄秀 男，1981生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江乐清亿新科技有限公司平面设计师、春风控股集团有限公司企划主管等职。2009年10月加入本公司，现任公司董事会秘书。

　　何晴 女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。具有基金从业资格、期货从业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾在浙江华昌融资担保有限公司任职，2017年6月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603129   证券简称：春风动力    公告编号：2021-138

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举钱朱熙女士为公司监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2021年12月22日

　　附件：钱朱熙女士简历

　　钱朱熙 1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年至今担任杭州圣菲丹纺织品有限公司任副总经理。