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　　许继电气股份有限公司

　　八届二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。

　　公司《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会制定《债务融资工具信息披露管理制度》。

　　公司《债务融资工具信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　根据中国证监会及深圳证券交易所对日常关联交易的监管要求，结合公司2021年日常关联交易实际情况，预计2022年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为108.6亿元。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

　　9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议；

　　2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：

　　许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　■

　　附件2：

　　许继电气股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

　　■

　　附件3：

　　许继电气股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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　　■

　　许继电气股份有限公司

　　八届十二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2021年12月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

　　根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届十二次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　附件

　　许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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　　许继电气股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2021年12月21日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计2022年度日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司因日常经营业务，与许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、许继集团所属子公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易，截止2021年11月30日，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782,904.15万元。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年1-11月，日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况及关联关系

　　1.国家电网有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　法定代表人：辛保安

　　统一社会信用代码：9111000071093123XX

　　注册资本：人民币82,950,000万元

　　主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司控股股东

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，国家电网资产总额43,541.2亿元，2020年实现营业收入26,600.3亿元,净利润591亿元。

　　信用情况：经查询，国家电网不是失信被执行人。

　　2．许继集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：许昌市许继大道1298号

　　法定代表人：张旭升

　　统一社会信用代码：91411000174294168X

　　注册资本：人民币319,039.50万元

　　主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。

　　关联关系：本公司控股股东

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，许继集团总资产221.19亿元，净资产83.05亿元，2020年实现营业收入135.86亿元，净利润7.22亿元。

　　信用情况：经查询，许继集团不是失信被执行人。

　　3.陕西宝光集团有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　法定代表人：刘武周

　　统一社会信用代码：916100002205241134

　　注册资本：11000万元

　　主营业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因本公司董事刘武周先生为陕西宝光集团有限公司关键管理人员，按照相关法律法规，陕西宝光集团有限公司成为公司关联方。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，陕西宝光集团有限公司总资产19.92亿元，净资产15.24亿元，2020年实现营业收入10.99亿元，净利润1.15亿元。

　　信用情况：经查询，陕西宝光集团有限公司不是失信被执行人。

　　4. 陕西宝光真空电器股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司(上市)

　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　法定代表人：刘武周

　　统一社会信用代码：916103007099018935

　　注册资本：33020.1564万元

　　主营业务：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因本公司董事刘武周先生为陕西宝光真空电器股份有限公司关键管理人员，按照相关法律法规，陕西宝光真空电器股份有限公司成为公司关联方。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司总资产8.72亿元，净资产5.68亿元，2020年实现营业收入9.02亿元，净利润0.46亿元。

　　信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。

　　5.许昌许继电科储能技术有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园研发大楼

　　法定代表人：张振华

　　统一社会信用代码：91411000MA40K8X72R

　　注册资本：人民币5000万元

　　主营业务：储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务；电力工程总包。

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产16,129.47万元，净资产5,668.38万元，2020年实现营业收入13,790.69万元，净利润583.44万元。

　　信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

　　6.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号

　　法定代表人：云红剑

　　统一社会信用代码：91130629MA0CL80R5N

　　注册资本：人民币2,900万元

　　主营业务：节能技术推广服务；电、气、冷、热综合能源产品的研发、设计、销售和服务；用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估；综合能源领域技术咨询服务；综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让；综合能源服务的工程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包；建筑机电安装工程施工；承接（修、试）电力设施；用能设备、配电设施运维、检修服务；工程设计、监理及电力设施运营服务；城市综合管理平台运营服务；计算机系统服务；智能建筑系统开发与集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产8,289.74万元，净资产3,078.79万元，2020年实现营业收入8,503.53万元，净利润104.09万元。

　　信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

　　7.许继集团国际工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：许昌市许继大道1298号

　　法定代表人：赵奕

　　统一社会信用代码：91411000740742560Q

　　注册资本：人民币15,000万元

　　主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；翻译服务；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的销售；医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营）。

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产44,667.18万元，净资产5,419.56万元，2020年实现营业收入22,867.50万元，净利润-690.96万元。

　　信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

　　8.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号

　　法定代表人：李宏伟

　　统一社会信用代码：912301097992763571

　　注册资本：人民币10,000万元

　　主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产34,503.21万元，净资产7,802.67万元，2020年实现营业收入20,443.18万元，净利润1,037.28万元。

　　信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

　　9.福州天宇电气股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

　　法定代表人：郑志

　　统一社会信用代码：91350100798359919L

　　注册资本：人民币39,156万元

　　主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产144,977.59万元，净资产23,280.39万元，2020年实现营业收入50,033.20万元，净利润-628.56万元。

　　信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

　　10.福州许继电气有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

　　法定代表人：任海波

　　统一社会信用代码：91350100MA32TFRU0U

　　注册资本：人民币7165.277730万元

　　主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：同受母公司控制

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，福州许继电气有限公司总资产23,209.47万元，净资产8,297.29万元，2020年实现营业收入20,984.58万元，净利润2,144.64万元。

　　信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

　　履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易主要内容

　　1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

　　2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

　　五、审议程序

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司预计的2022年日常关联交易事项交易价格金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届二十四次董事会审议。

　　2.董事会审议程序

　　公司于2021年12月21日召开八届二十四次董事会，5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决，公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　3.独立董事独立意见

　　公司预计2022年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　■

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月6日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2021年12月29日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述第1项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；第5项议案为关联交易议案，关联股东应回避表决。

　　议案相关内容详见公司于2021年12月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的八届二十四次董事会决议公告、八届十二次监事会决议公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

　　1.登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2.登记时间：2022年1月4日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

　　3.登记地点：公司证券投资管理部

　　（二）联系方式

　　1.会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电　　话：0374-3213660  3219536

　　传　　真：0374-3212834

　　联 系 人：万桂龙、王志远

　　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15-9:25 、9:30-11:30 、13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年1月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                       委托人持股数：

　　■

　　说明：对5项表决时，关联股东应回避表决。

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：        年    月      日

　　注1：请在相应的表决意见项划“√”；

　　注2：本授权委托书可以按此样自行复制。