证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-073

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、关于变更注册资本、公司类型的相关情况

　　2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年9月2日为预留授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予40万股限制性股票。（公告编号：2021-053号、2021-055号）

　　2021年10月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-057号），公司已完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司限售流通股增加了400,000股，每股1元，增加注册资本400,000元。

　　综上，公司注册资本从401,630,000元变更为402,030,000元。公司总股本从401,630,000股变更为402,030,000股。

　　二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-070

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2022年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）的全资子公司丽人丽妆（上海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）以及Lily ＆ Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）

　　●担保金额及为其担保累计金额：公司预计2022年度为丽人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。截至2021年12月20日，公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币13,064.00万元，为丽人香港提供的担保余额为人民币3,189.70万元（依据中国人民银行2021年11月30日人民币兑美元汇率计算得出，实际担保余额为美元500.00万元）。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计2022年度为丽人商务提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2021年12月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

　　本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司

　　注册资本：18,404.9864万元

　　企业住所：上海市徐汇区番禺路876号

　　法定代表人：黄韬

　　经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆品的批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2020年12月31日经审计资产总额81,708.30万元，负债总额20,592.63万元，对外有息负债总额 16.70万元，流动负债总额20,592.63万元，归属于母公司所有者权益61,115.68万元。 2020年度实现营业收入110,561.00万元，实现归属于母公司股东的净利润为16,227.28万元。

　　截至2021年11月30日未经审计资产总额94,506.20万元，负债总额19,514.35万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额15,894.29万元，归属于母公司所有者权益74,991.85万元。2021年1-11月份实现营业收入113,367.83万元，1-11月份实现归属于母公司股东的净利润为13,876.18万元。

　　被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公司持有丽人商务 100 %的股权。

　　2、Lily ＆ Beauty（Hong Kong）Limited

　　注册资本：10,000港币、10,000,000美元

　　企业住所：香港荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室

　　现任董事：黄韬

　　主要财务指标：截至2020年12月31日经审计资产总额 15,891.93万元，负债总额8,707.85万元，对外有息负债总额 1,304.98万元，流动负债总额8,707.85万元，归属于母公司所有者权益7,184.08万元。 2020年度实现营业收入16,424.69万元，实现归属于母公司股东的净利润为-516.59万元。

　　截至2021年11月30日未经审计资产总额23,979.20万元，负债总额12,400.55万元，对外有息负债总额3,189.70万元，流动负债总额12,400.55万元，归属于母公司所有者权益11,578.65万元。2021年1-11月份实现营业收入17,867.71万元，1-11月份实现归属于母公司股东的净利润为4,452.05万元。

　　被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公司持有丽人香港 100 %的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。

　　四、董事会意见

　　公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，担保总体风险可控。

　　五、独立董事关于对外担保的独立意见

　　公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司2022年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至 2021年12月16日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司为子公司提供担保）总额为人民币16,253.70万元，占公司最近一年经审计净资产的6.95%。

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-074

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。

　　本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下：

　　一、投保董监高责任险方案

　　1、投保人：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元/年

　　4、保险费：不超过人民币50.00万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-075

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年12月21日收到监事董锋先生的书面辞职报告。因正常工作调整，董锋先生申请辞去公司监事职务。董锋先生辞职后将不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董锋先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，董锋先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快补选新任监事。

　　董锋先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董锋先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年12月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第二届监事会任期一致。

　　杨健祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　杨健祥先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　附件：杨健祥先生简历

　　杨健祥，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学MBA。2010年7月至 2016年8月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016年10月至2019年9月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019年7月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-076

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计2022年度日常关联交易额度事项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2022年度日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。

　　公司本次预计的2022年度日常关联交易额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况：

　　（一）履行的审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况：2021年12月21日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事陈曦回避表决。

　　公司监事会认为：“预计2022年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意2022年度日常关联交易额度预计”。

　　2、独立董事事前认可意见为：“本次预计2022年度日常关联交易额度是基于公司日常经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议”。

　　独立董事发表独立意见认为：“本次预计2022年度日常关联交易额度是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该事项进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东在股东大会上需回避表决”。

　　3、公司审计委员会认为：“公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响”。

　　4、本次预计2022年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）及其控制的企业视为关联方，下同。

　　注2：相关数据为含税价格且未经审计，下同。

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding Limited及其控制的企业）

　　公司类型：上市公司（美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号： BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988））

　　成立日期：1999年06月28日

　　注册资本：100,000.00美元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

　　住所：中国浙江省余杭区文一西路969号、中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座26楼

　　经营范围：阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务、数字媒体及娱乐以及创新业务等多项业务，同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。

　　阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度（2020年4月1日至2021年3月31日）的营业收入为人民币717,289百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币143,284百万元，截至2021年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,690,218百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,074,961百万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴（中国）网络技术有限公司系公司第二大股东，持有公司17.51%的股份。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。

　　（三）履约能力分析

　　阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公司，经营情况及财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循市场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求，在本次2022年度日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司日常经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-077

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一章 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月6日13点30分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月6日

　　至2022年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于2021年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年1月5日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2022年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至 15：00。

　　（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、 会务联系方式

　　联系人：王壹、杨宇静

　　联系电话：021-64663911

　　联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

　　3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-078

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股5%以上东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2021年10月16日），Milestone Ecom I (HK) Limited（以下简称“Milestone”）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）股份21,137,228股，占公司总股本402,030,000股的5.26%。根据Milestone的减持计划，自2021年11月8日至2022年2月7日期间，拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过1,200,000股，即不超过公司股份总数的0.30%。（公告编号：2021-058号）

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕，Milestone通过集中竞价方式合计减持所持公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.30%。截至本公告披露日，Milestone持有公司股份19,937,228股，占公司总股本的4.96%。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021/12/22

　　证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-068

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第二十一次会议于2021年12月21日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈曦回避表决)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司董事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒体渠道建设和运营项目可行性分析报告》，鉴于公司所处行业情况发生了较大变化，为了便于募集资金投资项目的集中管理和资源整合，同意对公司募集资金投资项目的部分实施内容进行调整。

　　具体概述如下：1）原尚未完成的募投项目：数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目；2）原已完成尚有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设项目、补充流动资金项目；3）新募投项目名称、投资总额及实施主体：社交媒体渠道建设和运营项目（以下简称“新项目”）；项目总投资额人民币12,000.00万元。项目实施主体为丽人丽妆及其全资子公司；4）变更募集资金及节余募集资金投向的金额：新项目总投资额为人民币12,000.00万元,其中变更募集资金及节余募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足；5）新项目预计正常使用并产生收益的时间：新项目拟在上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等地建立社交媒体运营基地，该项目计划建设期为24个月。

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-072）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-074）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

　　为进一步规范公司治理，保障公司内幕信息及知情人管理、信息披露以及重大投资经营决策，结合公司实际情况，公司修改了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》。

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案中所涉及的修订后的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　根据2021年9月2日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予价格的议案》。公司实际定向发行400,000股限制性人民币普通股A股，公司股份总数由原来的401,630,000股增加至 402,030,000 股。每股面值为人民币1元，注册资本增加400,000元。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-073）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司2022年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和Lily&Beauty(Hong Kong )Limited提供担保。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司为提高资金使用效率，2022年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币90,000万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过12个月（一般不超过6 个月）。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-071）。

　　（八）审议通过《关于 2022年度申请银行授信额度的议案》

　　为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2022年向银行申请总额不超过33.8亿元人民币以及500万美元的授信额度。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会拟提议召开公司2022年第一次临时股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2022年1月6日下午13：30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-069

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、监事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第十九次会议于2021年12月21日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年12月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　公司监事会审议通过了2022年度日常关联交易预计额度的议案。监事会认为预计2022年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司监事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒体渠道建设和运营项目可行性分析报告》， 认为公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目是公司根据客观变化情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

　　(表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-072）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

　　(表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-074）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司2022年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和Lily ＆ Beauty(Hong Kong )Limited提供担保。

　　监事会认为：上述担保目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司为提高资金使用效率，2022年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币90,000万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过12个月（一般不超过6 个月）。

　　监事会认为公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-071）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于 2022年度申请银行授信额度的议案》

　　为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2022年向银行申请总额不超过33.8亿元人民币以及500万美元的授信额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　鉴于董锋先生申请辞去公司监事职务，监事会拟提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-075）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-071

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度

　　以部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构

　　●委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过6个月）

　　●履行的审议程序：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

　　（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

　　（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币90,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过6个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品等。

　　（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。

　　（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

　　（六）风险控制措施

　　1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

　　2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《临时公告格式指引第四号 上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

　　三、委托理财受托方的基本情况

　　公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近两年经审计财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

　　（二）对公司的影响

　　公司拟使用不超过人民币90,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为60.83%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立意见

　　2021年12月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2021-072

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原尚未完成的募投项目：数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目。

　　●原已完成尚有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设项目、补充流动资金项目。

　　●新募投项目名称、投资总额及实施主体：社交媒体渠道建设和运营项目（以下简称“新项目”）；项目总投资额人民币12,000.00万元。项目实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）及其全资子公司。

　　●变更募集资金及节余募集资金投向的金额：新项目总投资额为人民币12,000.00万元,其中变更募集资金及节余募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。

　　●新项目预计正常使用并产生收益的时间：新项目拟在上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等地建立社交媒体运营基地，该项目计划建设期为24个月。

　　●本事项经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准

　　公司于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行部分调整，公司拟将原尚未完成的募投项目“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的全部募集资金及利息人民币3,564.86万元和原尚未完成的募投项目“综合服务中心建设项目”未使用的全部募集资金及利息人民币5,941.60万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目。

　　此外，公司拟将已完成尚有节余资金的募投项目“品牌推广与渠道建设项目”全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元和已完成尚有节余资金的募投项目“补充流动资金项目”全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）一并投入新项目。本次拟变更的募集资金总金额占总筹资额的23.64%。

　　本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，该事项尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目概况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额为人民币489,322,300.00元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币420,123,771.73元，上述资金已于2020年9月23日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　（二）募集资金投资项目及使用情况

　　公司募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2021年12月13日，公司上述募投项目使用募集资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：品牌推广与渠道建设募集资金账户存在余额主要系该募资资金账户实际收到的资金大于拟投入募集资金金额以及由此产生的活期资金利息所致。

　　注2：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系公司存放在募资资金账户中形成的活期资金利息。

　　注3：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系该募资资金账户实际收到的资金少于拟投入募集资金金额所致。

　　注4：补充流动资金余额系公司存放在募资资金账户中形成的活期资金利息。

　　（三）拟变更募集资金投资项目情况

　　根据公司所处行业变化的实际情况，本次涉及变更的募投项目为原“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元、“综合服务中心建设项目”未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元和品牌推广与渠道建设项目已完成尚有节余募集资金及利息人民币2,038.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准），具体情况如下表列示：

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　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　公司本次拟变更“数据中心建设及信息系统升级项目”、“综合服务中心建设项目”和“品牌推广与渠道建设项目”，其具体情况如下：

　　1、数据中心建设及信息系统升级项目

　　（1）数据中心建设及信息系统升级项目的基本情况

　　数据中心建设及信息系统升级项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目主要包括数据中心建设及管理信息系统升级，本项目共计需资金6,683.31万元，其中硬件设备购置2,978.01万元，软件购置及开发405.30万元，人员投入3,200.00万元,系统集成费用100.00万元。

　　截至2021年12月13日，数据中心建设及信息系统升级项目合计支出金额为1,594.35万元。

　　（2）本次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目的具体原因

　　数据中心建设及信息系统升级项目的一个重要目标是打通媒体投放、交易平台、物流体系等环节的消费者数据，以便为消费者提供个性化的优质服务。随着国家隐私保护相关法规的完善，手机系统降低了APP对消费者身份标识获取的可能性，交易平台对数据进行隐私保护升级，多平台打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易平台逐步完善和增强自身的数据工具，同时第三方的专项数据供应商逐渐增多，公司未来会将精力投入到和平台以及第三方供应商紧密协作，推动相关数据工具的功能优化，将公司沉淀的经验和分析方法论融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要为进一步优化业务支撑系统及商务智能（BI）系统，公司利用现有信息技术平台予以改造，已经可以满足现阶段的业务发展需求。

　　基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，拟变更数据中心建设及信息系统升级项目。

　　（3）本次变更募集资金投资项目后尚未使用募集资金的使用安排

　　公司拟变更数据中心建设及信息系统升级项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计3,564.86万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。

　　2、综合服务中心建设项目

　　（1）综合服务中心建设项目的基本情况

　　综合服务中心建设项目的实施主体为公司的全资子公司上海易康丽广告有限公司（以下简称“易康丽”）。该综合服务中心将下辖内容制作中心、客户服务中心、人才培训中心、产品展示中心等项目。本项目共计需资金13,020.37万元，其中场地购置投入8,628.26万元，场地装修投入975.37万元，硬件设备购置934.75万元，软件购置及开发为167.00万元，人员费用2,215.00万元，工程预备费用100.00万元。

　　本项目拟选址位于上海市松江区启迪漕河泾园区内，两处园区内房屋地址分别为：上海市松江区明南路85号第20幢（建筑规划面积1,972.06㎡），以及上海市松江区广富林东路199号第23幢（建筑规划面积4,336.24㎡）。2019年8月5日，易康丽已与启迪漕河泾（上海）开发有限公司就位于上海市松江区明南路85号第20幢的物业签署了《楼宇买卖合同》,约定物业实际购买面积为1,907.41平方米，实际购房款为2,632.23万元。该物业后续装修投入、硬件设备购置、软件购置及开发、人员费用等实际支出金额为243.17万元。

　　截至2021年12月13日，综合服务中心建设项目合计支出金额为2,875.40万元。

　　（2）本次拟终止实施综合服务中心建设项目的具体原因

　　为推进综合服务中心项目建设，公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前，使用自有资金2,805.27万元购买由启迪漕河泾（上海）开发有限公司开发的坐落于上海市松江区明南路85号第20幢1-5层房屋，总面积1,907.41平方米，并对购买的房屋进行装修、购置软硬件设备及配置相应的人员，建成了客户服务中心。截止2021年6月30日，公司累计投入综合服务中心建设项目2,875.40万元，尚需投入6,726.60万元，投入进度29.95%。

　　2020年下半年以来，随着线上渠道的快速变化、新型营销方式的兴起，公司决定对于内容制作中心以及产品展示中心等项目进行改造升级。根据业务发展需要，公司先后在上海市徐汇区番禺路872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼等地新增租赁相关物业900.00㎡、390.00㎡、1,050.00㎡和951.26㎡，合计增加了3,291.26㎡的办公场所，为公司进行内容制作中心、人才培训中心以及抖音直播中心等项目建设提供更有力的保障。经过装修改造，截至2021年9月26日，上述新办公区域已部分投入使用，具备了运营办公、产品展示、内容制作以及人才培训等综合功能，并针对抖音生态的直播特点，特设了一批品牌直播间。上述物业的地理位置相比拟购置的房产位置更优越，更能够吸引到优秀的人才，增强员工归属感。截止目前，综合服务中心中的中心项目的各项功能已基本建设完成。鉴于此，公司已没有必要继续购买上海市松江区广富林东路199号第23幢物业。

　　基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟变更实施综合服务中心建设项目。

　　（3）本次变更实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

　　公司拟变更综合服务中心建设项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计5,941.60万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。

　　3、品牌推广与渠道建设项目

　　（1）品牌推广与渠道建设项目的基本情况

　　品牌推广与渠道建设项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目主要包括品牌推广、渠道拓展等方面的建设。本项目总投资金额为26,788.60万元，其中使用募资资金19,757.00万元。公司在首发前，已经对于该项目投资了31,592.26万元，该项目完工进度已经达成100.00%。公司于2020年10月28日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，公司使用募集资金置换预先已投入品牌推广项目的金额为19,757.00万元。（公告编号：2020-010）

　　截至目前，品牌推广与渠道建设项目已经完成上述置换。

　　（2）本次变更实施募集资金投资项目后结余募集资金的使用安排

　　对于银行账户内节余的募资资金及利息2,038.27万元，公司拟一并投入至新项目。

　　三、新募集资金投资项目的具体情况

　　（一）项目概述

　　1、项目名称：社交媒体渠道建设和运营项目

　　2、项目实施主体：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司及其全资子公司；

　　3、项目建设地点：上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等；

　　4、项目总投资及项目资金来源：项目总投资为人民币12,000.00万元，其中拟使用募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。

　　5、建设内容：本项目总投资为12,000.00万元，其中人员成本预计投入3,500.00万元，品牌推广预计投入5,620.00万元，房租物业预计680.00万元，装修费预计200.00万元，设备购置费预计120万元，铺底流动资金预计1,880.00万元。建设期24个月,具体建设情况如下：

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　　其中品牌推广费明细如下所示：

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　　（二）项目必要性分析

　　公司认为实施新项目具有如下必要性：

　　1、顺应直播平台发展趋势，提升公司代理品牌销售收入

　　直播电商是线上购物的媒介升级和场景转移，特别是对于化妆品、快消品等非标品，直播形式具备明显的信息效率优势。

　　直播电商将成为长期存在的重要零售渠道，品牌方长期保持在直播电商的高投入、高关注。从营销角度来看，由于消费者接受信息的方式发生变化，商家必须通过新的触达方式才能够找到更多增长的机会和高价值的客群，直播电商将成为品牌方不可或缺的营销和销售渠道。

　　因此，对于品牌商，渠道环境的变化意味着消费者了解品牌和进行消费的方式增多，品牌对消费者的精准触达也面临更多的机遇和挑战。对于公司而言，加码新兴社交媒体渠道，切入直播电商新领域，是获取流量增量、为自身带来成长新曲线的重要途径。

　　2、帮助品牌商提升品牌知名度

　　直播电商、社交电商等新业态的迅速发展，流量呈现去中心化趋势，品牌商将对多元化渠道布局的能力和主动营销能力提出更高要求。而渠道分化和消费升级加强调精准触达消费者的重要性，对于众多品牌商来说，面对直播电商的新渠道新模式，可能不具备专业的技术、人才和经验，也缺乏线上流量运营能力，从而增加了品牌方对消费者的触达难度，因而更加依赖代运营商专业化的价值输出，对优质代运营需求增强。

　　公司通过多年运营所掌握的消费数据、用户标签、营销资源、推广策略等，帮助品牌商进行直播策划、网红合作、人货撮合、流量管理等，从而充分发挥新兴社交平台的内容和流量优势，以相对更低的成本完成更高效的运营，提升品牌知名度和销售量。

　　3、实现品牌全渠道运营，给公司带来新的利润增长点

　　传统电商平台入驻商家众多，形成对站内流量的争夺，特别是中小品牌难以获得足够的曝光机会。同时，传统电商平台站内流量正受到众多新兴社交媒体冲击，流量增长滞缓。而用户注意力的变迁往往孕育新的渠道红利，借势新渠道，往往能实现品牌的跨越式发展。现有品牌通常会不断拓展渠道，进行全渠道差异化运营。而新品牌对渠道动向十分敏锐，善于快速尝试磨合，探索出适应自身品牌的渠道矩阵。

　　因此，对于公司来说，借助抖音等社交媒体直播电商发展契机，快速切入社交媒体渠道，给消费者带来更强的购物体验。同时，也将为公司带来极具潜力的利润增长点：一方面，社交媒体巨大的用户基数和强大的推荐技术拓宽了公司原有的流量和消费者边界；另一方面，公司在提供传统代运营服务之外，有更多的机会通过专业壁垒抬高服务的附加值。

　　4、缩短消费决策链路，提升用户转化率的需要

　　与传统电商相比，直播电商链路短，转化率更高。传统电商如淘宝等在人找货的搜索模式下，决策链路通常为：出现需求、搜索、浏览、对比、下单购买。而直播电商则将决策链路缩短为：商品认知、激发需求、下单购买，缩短了消费决策链路，提高了实现品销合一的可能性。在转化率方面，通过基于粉丝关系下的强关联及信任感，主播团队针对对应粉丝群体的精准选品，以及直播间的价格优势来实现用户转化率的提升。

　　因此，传统电商下用户粘度低、图文宣传用户转化率低等因素推动商家入局直播电商，在直播电商模式下，“人货场”链条重构，用户与主播的信任度加强，有助于提升用户转化率。

　　公司作为渠道建设经验丰富的品牌代运营商，在新渠道的布局中优势明显，有望在利用原有能力的基础上协同新品牌大规模投放和快速试错，不断提升用户转化率。

　　（三）项目可行性分析

　　公司对于项目的可行性分析如下：

　　1、直播电商用户规模和快速增长，为公司发展带来良好的发展环境

　　随着我国网民规模进一步扩大，消费者对直播互动性、社交性、娱乐性特点的认知加深，以及直播带货提供给了观众更优惠的价格、更直观的介绍、更高度的信任，用户群体对网络直播和直播电商接受度正逐步提高，用户日均观看直播的时长持续增加，直播电商用户在整体网民占比增加明显，越来越多的人认可在直播间购物的消费方式。

　　2、社交媒体积极建设电商生态，助力直播电商业务发展

　　抖音、快手等新兴社交媒体持续追赶领头羊淘宝，根据自身特色走出差异化路线。抖音主打兴趣电商，利用自身强内容、强运营和算法精准分发的平台属性，以短视频营销和直播带货为媒介，为商家提供常态化内容营销和直播去库存组合服务，再通过信息流服务平台巨量引擎，帮助流量池和商品池互相引流，三位一体构建生态闭环。快手突出信任电商，强化私域运营和对MCN机构的扶持音、快手在流量端的崛起，通过电商直播、短视频导流的方式开始切入电商业务，在视频娱乐生态中通过私域关系、算法推荐，激发用户“不确定”的消费需求。抖音快手依托快手小店、抖音小店形成了自身的电商交易闭环，逐步脱离跳转淘宝、京东实现成交。

　　公司作为国内领先的代运营商，具备了经验累积的先发优势，有望率先并持续在抖音、快手等直播平台中角色中发挥优势。

　　3、公司已积累了一定的社交媒体平台运作经验，能够保障项目迅速落地

　　公司对于社交媒体平台持续保持关注、及时跟进。

　　公司现已快速实现抖音的模式探索。在运营模式上，公司聚焦抖音特色，快速开展店铺代播、达人分发业务，通过短视频、达人分发等增强消费者的认知，通过店铺自播等实现销量的达成。截至2021年9月30日，公司运营的抖音小店超过20家。

　　在抖音为代表的社交电商的崛起和自身能力的支持下，公司未来有望快速获取抖音等新社交媒体平台的增量，提高盈利水平，增强竞争实力。

　　4、公司丰富的品牌资源和人力资源，能有效保证项目实施

　　公司与大量品牌稳定合作，扩展势头良好。公司有望在建设初就投入GMV高的优质品牌业务，满足社交媒体电商对GMV量和质的追求；同时在付费广告推广方面，由于获得了规模化的聚合优势，大规模的投放可以为品牌获得更低的广告采购成本和更多的稀缺优质广告资源，也使得公司可以积累海量的实战操作数据，转化成投放经验和技巧。同时，公司人才梯队建设成效显著，目前公司拥有充足的全域电商人才储备，在品牌塑造传播、产品设计开发、客户定位引导等方面专业深厚。

　　综上，公司经过多年的经验积累和竞争优势培育，积累了丰富的品牌资源，人力资源，并具有较强的新型渠道整合营销和设计策划能力，专业的数据化分析运营能力、丰富的渠道运营经验以及创新能力等竞争优势，能够有效保证项目顺利实施。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目的市场前景

　　随着电商基础设施完善，消费者线上购物渠道分散化，购物模式从“人找货”向“货找人”转变，消费者购物可发生于随时随地，消费者的购物决策链路缩短。占据了消费者更多注意力的社交及内容类APP也逐渐探索嵌入电商业务，形成去中心化的电商。去中心化电商流量由用户和平台共创共享，明显降低了流量成本。与此同时，去中心化的DTC模式也增加了商家（品牌）与用户的互动，在用户运营及留存上的优势凸显。

　　同时，社交电商渠道规模高速增长，大量品牌开始迅速入驻以抖音电商为代表的电商平台，开设官方账号并开始运营，全品类商品在抖音电商高速增长。

　　公司预计在未来一段时间内，以抖音为代表的社交电商将会有良好的市场前景。

　　（二）风险提示及应对措施

　　1、风险提示

　　公司预计新项目会存在如下主要风险：

　　（1）新渠道拓展不及预期风险

　　新项目的主要为社交媒体直播渠道拓展，由于直播电商新业态需要服务商进行部分资源的重新累积和经验试错，潜在消费者对于传统视频网站在向直播平台转型的接收程度还不明确，因此存在转型社交媒体直播电商服务商不理想的风险。

　　（2）市场竞争风险

　　公司已经在行业内形成较强的竞争优势。但同时公司的主要竞争对手近年来积极在资本市场拓展，利用资本市场的支持不断做大做强，并进行多渠道的布局，对公司形成了较强的竞争。如果公司不能适应未来直播电商行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，从而不断保持和增强自身市场竞争力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而造成其经营业绩波动甚至下滑。

　　（3）行业人才短缺和流失风险

　　公司在化妆品电商行业经营多年，凭借良好的企业文化氛围、培训体系和薪酬制度多年来吸引了大量优秀人才加入，形成了一支经验丰富的高素质专业团队，为项目实施提供了坚实的保障。然而，电商直播市场规模高速增长，公司开展业务所需要的专业人才，尤其短视频制作和优秀直播人才可能出现短缺。加之行业市场竞争的加剧，将使得行业内各公司对人才的争夺更加激烈。如果本公司未来无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，甚至出现核心人员的流失，将导致本公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。

　　2、应对措施

　　公司针对存在的主要风险，提出了如下的积极应对措施：

　　（1）与品牌商加强互动沟通，建立战略合作关系

　　公司将积极和品牌商保持沟通，让其更好的了解社交媒体直播平台运营体系，积极建立合作伙伴关系。而就目前实际来看，由于公司运营体系较为成熟，擅于营销策划，并于品牌厂商及代运营平台建立了良好的合作关系，因此在未来可以预见的若干年内，此类风险发生的可能性也较低。

　　（2）加强核心竞争力的培育应对市场竞争

　　公司将一方面不断优化内部运营管理，另一方面通过获取更多代理品牌，通过加强营销和推广力度，提升品牌影响力，并拓宽融资渠道，降低融资成本。

　　（3）优化人力资源管理机制，应对行业人才短缺和流失的风险

　　一方面，公司将采取相关措施激励核心人员，同时拓展自身业务为核心人员发展搭建更具发展空间的平台，从而维持核心人员团队的稳定性。另一方面，项目法人公司将积极招聘和培养懂擅长移动互联网时代化妆品在线运营的各类人才，增强项目对移动互联时代的适应能力。

　　五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目变更，是公司为了更好地适应当前新兴渠道快速增长的市场环境，适时进行的优化调整，有利于提升公司募集资金使用效率，有利于提高公司的整体效益，有利于实现公司股东利益最大化。

　　公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

　　六、本次变更部分募集资金投资项目的审批程序和专项意见

　　（一）审议程序

　　公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需经过股东大会审议批准后方可实施。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为：

　　公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项不存在异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、保荐机构核查意见；

　　5、可行性研究报告。

　　特此公告

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日