证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2021—057

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十届十六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于2021年12月20日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年12月16日以电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案

　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司以前年度向西藏信托申请融资41亿元，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2016-035）

　　截止本公告披露日，前述融资余额为34.64亿元。公司根据经营发展需要及资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额如下：

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　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月21日