证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-086

　　华东医药股份有限公司

　　九届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2021年12月15日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年12月20日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：审议通过《关于控股子公司华东宁波到期后进行清算的议案》。

　　1、同意控股子公司华东宁波医药有限公司（简称“华东宁波”）在经营期限（2021年12月31日）到期后不再延长，届时将对华东宁波依法进行清算注销；

　　2、为做好后续清算工作，同意组成华东宁波清算工作小组。同意授权马红兰女士代表公司依法开展华东宁波后续的清算工作。

　　3、独立董事已就本次事项发表了独立意见。

　　同意：8 票，反对：0 票，弃权 0 票。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年12月20日