证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-066

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2021年第8次（临时）会议

　　会议时间：2021年12月20日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年12月14日，电子邮件

　　应出席监事人数：5人              亲自出席监事人数：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案》

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2021年12月20日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-065

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2021年第9次（临时）会议

　　会议时间：2021年12月20日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年12月14日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人     亲自出席董事人数：9人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见；

　　独立董事事前认可函；

　　审核委员会决议暨记录。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2021年12月20日